• Nieuws en achtergrond
  • WWFT in de media
  • Kennisbank WWFT
    • WWFT in het kort
    • Video’s
    • WWFT Algemeen
    • WWFT-Instellingen
    • Risicomanagement
    • Cliëntenonderzoek
      • Gewoon cliëntenonderzoek
      • Vereenvoudigd Cliëntenonderzoek
      • Verscherpt cliëntenonderzoek
      • Identificatie en verificatie
    • Melding
    • Toezicht en Handhaving
    • Straf en Boete
    • Administratie
    • Privacy
    • Opleiding
  • Contact
  • Over RadarLaw.nl
  • WWFT in de media

Fonds voor gemene rekening

FATF werkt aan aanscherping UBO-regels

10 november 2022
Nieuws en achtergrond

De Financial Action Task Force (FATF) gaat haar aanbeveling inzake UBO-informatievoorziening herzien. Voorstellen daartoe zijn onlangs in consultatie…

Het Trustregister – video

12 oktober 2022
Video's

Er is een Trustregister dat beheerd wordt door de Kamer van Koophandel. Dat register is grotendeels openbaar, vergelijkbaar…

Het UBO-register trusts is live

11 oktober 2022
Nieuws en achtergrond

Op 10 oktober 2022 is het UBO-register trusts live gegaan. In het UBO-register trusts moet een trustees de…

lees meer

WWFT in de media

Hoogrisicolanden voor Wwft uitgebreid – TaxLive
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Bewaarplicht Wwft – AMLC
alle berichten...

Video's

Wetsvoorstel Plan van aanpakken witwassen – video
Het Trustregister – video
Bewaarplicht van gegevens in de WWFT – video
De WWFT in uw bedrijf – video

Populair

Wie is een PEP?
Wie is de UBO?
WWFT-boete dreigt voor Rabobank
De Europese AML-toezichthouder komt eraan

Valt mijn bedrijf onder de WWFT?

12 augustus 2021
WWFT in het kort

Wanneer uw bedrijf in de zakelijke dienstverlening actief is, of handelt of bemiddelt in kostbare goederen, is de…

Meestgestelde vragen over de WWFT

6 mei 2021
WWFT in het kort

Als u of uw onderneming wordt beschouwd als ‘WWFT-instelling’, wordt er veel van u verwacht. Een kort overzicht…

Contact
redactie@racktack.com

Volg ons op linkedin

RadarLaw.nl is powered by RackTack B.V.

Nieuwsbrief
Meld u aan om onze wekelijke nieuwsbrief te ontvangen.

Ontvang 1 á 2 keer per week een gratis update van RadarLaw.nl in je mailbox.