Identificatie van buitenlandse rechtspersonen 16 juli 2021 Identificatie en verificatie Een van de belangrijkste verplichtingen in het cliëntenonderzoek betreft de identificatie van de cliënt en de verificatie van…
Doel van de zakelijke relatie vaststellen 16 juli 2021 Cliëntenonderzoek Onderdeel van het cliëntenonderzoek is het vaststellen van het ‘doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie’.…
Documentatie vastleggen en actueel houden 16 juli 2021 Cliëntenonderzoek Vastlegging van het cliëntenonderzoek is noodzakelijk omdat het gedurende de relatie nodig kan zijn de toezichthouder te overtuigen… lees meer
Het cliëntenonderzoek – de regels 14 juli 2021 Cliëntenonderzoek Het cliëntenonderzoek is een van de belangrijke pijlers van de WWFT. Een instelling mag geen zakelijke relatie aangaan… lees meer
Cliëntacceptatiebeleid 8 juni 2021 Cliëntenonderzoek De risicogeoriënteerde benadering in de WWFT brengt met zich dat instellingen een beleid moeten ontwikkelen en implementeren. Dit… lees meer