Wie is een PEP? 21 september 2021 Nieuws en achtergrond, WWFT Algemeen De instelling die te maken krijgt met een ‘PEP’, een Politiek Prominente Persoon (Politically Exposed Person), moet onder…
De compliancefunctie in de WWFT 12 augustus 2021 WWFT Algemeen De verantwoordelijkheid voor naleving van de WWFT ligt bij het bestuur. In steeds meer gevallen zien we dat…
De Auditfunctie in de WWFT 12 augustus 2021 WWFT Algemeen Afhankelijk van de ‘aard en omvang’ van de organisatie, benoemt de instelling een Auditor WWFT, die de naleving… lees meer
Wie is de UBO? 26 juli 2021 WWFT Algemeen De uiteindelijk belanghebbende ofwel ‘UBO’ (Ultimate Benificiary Owner) is een centrale figuur in de WWFT. Dat is de… lees meer
Wie is de cliënt? 26 juli 2021 WWFT Algemeen De instelling verricht diensten in opdracht van een cliënt. Dit kan een natuurlijke persoon zijn, een rechtspersoon of… lees meer
Wat is een transactie? 15 juli 2021 WWFT Algemeen Volgens de WWFT wordt een cliënt aangemerkt als een natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een zakelijke relatie… lees meer
Wat is een zakelijke relatie? 15 juli 2021 WWFT Algemeen Volgens de WWFT wordt een cliënt aangemerkt als een natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een zakelijke relatie… lees meer
WWFT-instellingen 21 juni 2021 WWFT Algemeen Of en wanneer een instelling valt onder het toepassingsbereik van de WWFT is met name van belang voor… lees meer
Verklaring Omtrent Gedrag voor bemiddelaars bij vastgoed in de WWFT 8 juni 2021 WWFT Algemeen Relatief nieuw in de WWFT is de mogelijkheid van de toezichthouder om bij instellingen die bemiddelen bij handel… lees meer
Open normen in de WWFT 8 juni 2021 WWFT Algemeen Bij de totstandkoming van de WWFT heeft het ministerie van Financiën onderzocht hoe men een efficiënte implementatie van… lees meer