Banken willen minder belastend WWFT-onderzoek 30 mei 2023 Nieuws en achtergrond Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken kunnen bonafide klanten straks eenvoudiger een bankrekening openen en zullen minder vaak…
Vragen blijven na WWFT-onderzoek: bankrelatie beëindigd 15 mei 2023 Nieuws en achtergrond ABN Amro mocht de bancaire relatie beëindigen met twee broers die verschillende ondernemingen hebben en volgens de bank…
AFM vraagt aandacht voor WWFT-transactiemonitoring 8 mei 2023 Nieuws en achtergrond De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vraagt beheerders van beleggingsinstellingen om meer aandacht te besteden aan transactiemonitoring. De AFM… lees meer
Rechter wijst voordeelsontneming toe wegens niet voldoen aan WWFT 4 mei 2023 Nieuws en achtergrond Het niet voldoen aan de WWFT kan ook tot ontneming (afpakken) leiden. Naar aanleiding van een strafrechtelijke veroordeling… lees meer
Spoedwet in de maak voor toegang tot UBO-register 23 april 2023 Nieuws en achtergrond Het kabinet wil voor de zomer een spoedwet indienen om de toegang tot het UBO-register te regelen. Een… lees meer
Europese privacywaakhond waarschuwt voor uitbreiding antwitwaswetgeving 19 april 2023 Nieuws en achtergrond De European Data Privacy Board (EDPB) waarschuwt voor inbreuk op privacy door aanpassing van Europese antwitwaswetgeving. Tijdens haar… lees meer
AFM stuurt minder vaak vragenlijst WWFT en Sanctiewet 17 april 2023 Nieuws en achtergrond De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat de vragenlijst over de WWFT en de Sanctiewet aan beleggingsinstellingen, icbe’s en … lees meer
WWFT: Religieuze en charitatieve instellingen niet altijd hoog risico 13 april 2023 Nieuws en achtergrond Religieuze instellingen en charitatieve instellingen worden volgens de minister van Financiën met gegronde redenen met speciale aandacht bekeken… lees meer
WWFT: Geen herstel bankrelatie bij ernstige verdenkingen van fraude 6 april 2023 Nieuws en achtergrond Handel in crypto’s, signalen van frauduleuze transacties bij diverse buitenlandse banken en ongebruikelijke transacties. ABN AMRO hoeft de… lees meer
Nieuw WWFT-toezichtbeleid voor advocatuur 6 april 2023 Nieuws en achtergrond Advocatenkantoren moeten volgens het nieuwe toezichtbeleid vaker een compliancefunctie inrichten. De lokale dekens van de Nederlandse Orde van… lees meer
