WWFT in de media

RadarLaw verzamelt voor u dagelijks artikelen over de WWFT. U vindt de nieuwste op de homepage en op deze pagina het archief.

Witwassende criminelen kunnen niet meer shoppen tussen notariskantoren – Mr. Online

28 oktober 2022
bron: www.mr-online.nl

Onschuldpresumptie bankrelatie – AMLC

28 oktober 2022
bron: www.amlc.nl

Wwft: ING mocht bankrelatie Viruswaarheid opzeggen – Accountancy Vanmorgen

27 oktober 2022
bron: www.accountancyvanmorgen.nl

Waarom wil ING af van Viruswaarheid? 'Megaboete heeft effect gehad' – Het Parool

26 oktober 2022
bron: www.parool.nl

Witwasbestrijding vereist wel degelijk fundamentele herziening – Het Financieele Dagblad

26 oktober 2022
bron: fd.nl

Nederlands Tijdschrift voor Handelsrecht 2022 afl. 5 – Vakliteratuur Recht.nl

25 oktober 2022
bron: www.recht.nl

Verbod op cashbetalingen boven 3.000 euro alleen uitvoerbaar met genoeg personeel

25 oktober 2022
bron: www.security.nl

In privé penningmeester bij een vereniging: valt accountant onder de Wwft? – Recht.nl

23 oktober 2022
bron: www.recht.nl

Reaal eist biometrische identificatie – Security.NL

22 oktober 2022
bron: www.security.nl

Valt een accountant onder de Wwft als hij/zij in privé penningmeester is bij een vereniging?

19 oktober 2022
bron: www.bureauft.nl