BFT geeft duiding aan verplichtingen UBO-register 27 maart 2022 Nieuws en achtergrond Het Bureau Financieel Toezicht heeft een handreiking gepubliceerd hoe WWFT-instellingen moeten omgaan met de UBO-registratie van cliënten. Met…
ING hoeft bankrelatie met hoog witwasrisico niet te continueren 23 november 2021 Nieuws en achtergrond ING mag de bankrelatie met een bv met hoog witwasrisico beëindigen van de rechter in kort geding. De…
Rabobank mag dienstverlening aan autohandelaar niet staken 22 augustus 2021 Nieuws en achtergrond Rabobank zegt de relatie op met een groep bedrijven die handelt in auto’s waarbij contante betalingen plaatsvinden. De… lees meer
Wanneer cliëntenonderzoek? 26 juli 2021 Cliëntenonderzoek De wet bepaalt het moment waarop het cliëntenonderzoek moet zijn verricht en de gevallen waarin dit verplicht is.… lees meer
Doel van de zakelijke relatie vaststellen 16 juli 2021 Cliëntenonderzoek Onderdeel van het cliëntenonderzoek is het vaststellen van het ‘doel en de beoogde aard van de zakelijke relatie’.… lees meer
Wat is een zakelijke relatie? 15 juli 2021 WWFT Algemeen Volgens de WWFT wordt een cliënt aangemerkt als een natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie een zakelijke relatie… lees meer
