Rechter wijst voordeelsontneming toe wegens niet voldoen aan WWFT 4 mei 2023 Nieuws en achtergrond Het niet voldoen aan de WWFT kan ook tot ontneming (afpakken) leiden. Naar aanleiding van een strafrechtelijke veroordeling…
Gerechtshof: Bankrelatie na WWFT-onderzoek terecht opgezegd 7 februari 2023 Nieuws en achtergrond ING mag de bankrelatie opzeggen met een onderneming die is veroordeeld voor onder meer illegale handel in uitheemse…
Frauderende klanten en schadevergoeding door banken (2) 29 november 2022 Nieuws en achtergrond Één rechtbank. Dezelfde datum. Dezelfde bank. Twee ogenschijnlijk tegenstrijdige uitspraken. Als een transactiemonitoringsysteem een alert had moeten genereren,… lees meer
Frauderende klanten en schadevergoeding door banken 9 november 2022 Nieuws en achtergrond C.U. Yilmaz* Het komt steeds vaker voor dat benadeelden de schade die zij hebben geleden als gevolg van… lees meer
FATF positief over Nederlandse aanpak witwassen 1 september 2022 Nieuws en achtergrond De Financial Action Task Force (FATF) heeft onlangs een rapport uitgebracht met een uitvoerige evaluatie van het Nederlandse… lees meer
Indicatoren voor witwassen via cryptocurrency 28 januari 2022 Nieuws en achtergrond Onlangs deelde de Europol Financial Intelligence Public Private Partnership op het Europol Platform voor Experts (EPE) een document… lees meer
‘Het huidige UBO-register voldoet nog niet’ 30 november 2021 Nieuws en achtergrond Onlangs bracht de Commissie Doorstroomvennootschappen haar rapport uit. Daarin doet de commissie concrete aanbevelingen ten aanzien van het… lees meer
Kabinetsreactie Commissie Doorstroomvennootschappen 23 november 2021 Nieuws en achtergrond De Commissie doorstroomvennootschappen (‘Ter Haar II’) leverde in oktober haar rapport af. Op 22 november stuurde het Kabinet… lees meer
WWFT-aspecten Consultatie Wet versterking aanpak ondermijnende criminaliteit II 18 november 2021 Nieuws en achtergrond Er is een internetconsultatie gestart voor het wetsontwerp Wet versterking aanpak ondermijnende criminaliteit II. De wet opent onder… lees meer
Wat is witwassen? 16 november 2021 Melding, Nieuws en achtergrond Het risico en zeker de indicatie dat een (potentiële) cliënt betrokken zou kunnen bij witwassen en/of terrorismefinanciering is… lees meer
