WWFT: Lijst EU hoogrisicolanden aangepast 27 februari 2023 Nieuws en achtergrond De Europese Commissie heeft de lijst met hoogrisicolanden aangepast. Er zijn vijf landen toegevoegd, waaronder de Verenigde Arabische…
WWFT-boete administratiekantoor vernietigd 4 januari 2023 Nieuws en achtergrond BFT legt een boete op van 2% van de jaaromzet bij een administratiekantoor, wegens het niet uitvoeren van…
Notaris geschorst wegens niet voldoen aan WWFT 22 november 2021 Nieuws en achtergrond Een oud-notaris die haar functie reeds heeft neergelegd wordt alsnog tuchtrechtelijk geschorst voor het in het verleden niet-verrichten… lees meer
Geen berisping voor notaris die WWFT-verplichtingen niet nakwam 27 september 2021 Nieuws en achtergrond Een notaris die in 2016 bij het passeren van een aantal akten ten onrechte geen verscherpt cliëntenonderzoek verrichte… lees meer
Politiek prominente functies in Nederland 21 september 2021 Verscherpt cliëntenonderzoek Ter uitwerking van artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 heeft de belastingdienst een lijst van politiek prominente… lees meer
Wie is een PEP? 21 september 2021 Nieuws en achtergrond, WWFT Algemeen De instelling die te maken krijgt met een ‘PEP’, een Politiek Prominente Persoon (Politically Exposed Person), moet onder… lees meer
Verscherpt onderzoek bij Politiek Prominente Personen 21 september 2021 Verscherpt cliëntenonderzoek Artikel 8 lid 1 WWFT schrijft voor dat een verscherpt cliëntenonderzoek plaats moet vinden als het risico op… lees meer
Rechter halveert boete notaris bij levering en hypotheek woning 29 juli 2021 Nieuws en achtergrond Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in hoger beroep een notaris veroordeeld tot een boete van… lees meer
