Rechtbank Amsterdam: digitale identificatie is toegestaan voor WWFT 23 januari 2023 Nieuws en achtergrond Rechtbank Amsterdam oordeelt dat een creditcard-maatschappij voor de WWFT een onbeschreven kopie van een identiteitsbewijs mag opvragen en…
Identificatie van Nederlandse rechtspersonen 16 juli 2021 Identificatie en verificatie Een van de belangrijkste verplichtingen in het cliëntenonderzoek betreft de identificatie van de cliënt en de verificatie van…
Identificatie van een natuurlijk persoon 16 juli 2021 Identificatie en verificatie De eerste verplichting van het cliëntenonderzoek betreft de identificatie en verificatie van de cliënt. Daarnaast dient ook de… lees meer