UBO-register blijft ook in hoger beroep in stand 18 november 2021 Nieuws en achtergrond Het Gerechtshof Den Haag heeft in kort geding bepaald dat het UBO-register niet buiten werking hoeft te worden…
Wetsvoorstel voor Trustregister aangenomen 8 november 2021 Nieuws en achtergrond De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel voor een Nederlands Trustregister aangenomen (voluit: Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts…
Rechtsgang alsnog geregeld in wetsvoorstel Trustregister 2 november 2021 Nieuws en achtergrond In april 2021 werd het wetsvoorstel voor een Nederlands Trustregister ingediend. In een (tweede) nota van wijziging is… lees meer
Politiek prominente functies in Nederland 21 september 2021 Verscherpt cliëntenonderzoek Ter uitwerking van artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 heeft de belastingdienst een lijst van politiek prominente… lees meer
Wie is een PEP? 21 september 2021 Nieuws en achtergrond, WWFT Algemeen De instelling die te maken krijgt met een ‘PEP’, een Politiek Prominente Persoon (Politically Exposed Person), moet onder… lees meer
Verscherpt onderzoek bij Politiek Prominente Personen 21 september 2021 Verscherpt cliëntenonderzoek Artikel 8 lid 1 WWFT schrijft voor dat een verscherpt cliëntenonderzoek plaats moet vinden als het risico op… lees meer
Wie is de UBO? 26 juli 2021 WWFT Algemeen De uiteindelijk belanghebbende ofwel ‘UBO’ (Ultimate Benificiary Owner) is een centrale figuur in de WWFT. Dat is de… lees meer