WWFT: Lijst EU hoogrisicolanden aangepast 27 februari 2023 Nieuws en achtergrond De Europese Commissie heeft de lijst met hoogrisicolanden aangepast. Er zijn vijf landen toegevoegd, waaronder de Verenigde Arabische…
ING moet van rechter bankrekeningen trustkantoor aanhouden 22 maart 2022 Nieuws en achtergrond Wederom wordt een bank, ING, door de rechter – ditmaal in een bodemprocedure – verplicht de bankrekeningen van…
ING moet bankrelatie met trustkantoor voortzetten ondanks eigen WWFT-risicobeleid 11 februari 2022 Nieuws en achtergrond ING mag de bankrelatie met een trustkantoor voorlopig niet beëindigen van de rechter in kort geding. Het belang… lees meer
WWFT-boete trustkantoor wegens niet melden ongebruikelijke transactie direct gepubliceerd 30 november 2021 Nieuws en achtergrond Een trustkantoor dient een transactie binnen 14 dagen te melden, zodra er aanleiding is om te veronderstellen dat… lees meer
Onderzoek naar toekomst trustsector 14 november 2021 Nieuws en achtergrond In een Kamerbrief heeft de minister van Financiën Hoekstra een onderzoek naar de toekomst van de trustsector aangekondigd.… lees meer
FD: Kabinet overweegt algeheel verbod op trustkantoren 23 augustus 2021 Nieuws en achtergrond Volgens Het Financieele Dagblad van 23 augustus overweegt het demissionaire kabinet een volledig verbod op trustkantoren. De krant… lees meer
Trustkantoren 21 juni 2021 WWFT-Instellingen Op grond van artikel 1a, lid 4 onderdeel f WWFT vallen ook trustkantoren onder de WWFT. Het moet… lees meer