Kabinet neemt afscheid van openbaar UBO-register 24 januari 2023 Nieuws en achtergrond Het Kabinet neemt afscheid van het volledig openbare UBO-register. Dat blijkt onder meer uit de brief die de…
Europese WWFT-toezichthouder komt niet in Nederland 19 november 2022 Nieuws en achtergrond Minister Kaag van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het besluit om af te zien van een…
Tuchtrechtelijke sanctie voor notarissen wegens onvoldoende naleving WWFT 29 september 2022 Nieuws en achtergrond De Kamer voor het notariaat in Den Bosch heeft een notaris en een kandidaat-notaris een waarschuwing opgelegd wegens… lees meer
AFM: EU-Sancties tegen Rusland worden goed nageleefd 5 september 2022 Nieuws en achtergrond Volgens een recent onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten treffen beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen voldoende maatregelen iom… lees meer
Hoe is de rechtsgang bij WWFT-besluiten? 3 november 2021 Nieuws en achtergrond, Straf en boete De WWFT kent een specifieke rechtsgang. Dat heeft te maken met de twee rechterlijke instanties die in beroep… lees meer
Minister Dekker (Rechtbescherming): één landelijke toezichthouder voor advocatuur 31 oktober 2021 Nieuws en achtergrond In een Kamerbrief geeft minister Dekker van Rechtsbescherming zijn visie op de aanbevelingen uit de evaluatie van de… lees meer
De Europese AML-toezichthouder komt eraan 12 oktober 2021 Nieuws en achtergrond Als het aan de Europese Commissie ligt, komt er een Europese toezichthouder op anti-witwaswetgeving en terrorismefinanciering. De AMLA… lees meer
Wie is de toezichthouder? 17 september 2021 Toezicht en Handhaving Het toezicht op de naleving van de WWFT is in Nederland behoorlijk versnipperd. Er zijn maar liefst vijf… lees meer
