BFT start deelonderzoek Wwft opleidingsverplichting 3 oktober 2023 Nieuws en achtergrond Net als in 2022 voert het BFT ook dit jaar deelonderzoeken uit. Deze deelonderzoeken bestaan uit uitvragen om…
Europese Bankautoriteit niet tevreden over toezicht op betaalinstellingen 18 juni 2023 Nieuws en achtergrond Volgens de Europese Bankautoriteit (EBA) moet het toezicht op betaalinstellingen in de EU verbeterd worden en geuniformeerd. Betaalinstellingen…
AFM stuurt minder vaak vragenlijst WWFT en Sanctiewet 17 april 2023 Nieuws en achtergrond De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat de vragenlijst over de WWFT en de Sanctiewet aan beleggingsinstellingen, icbe’s en … lees meer
WWFT: Religieuze en charitatieve instellingen niet altijd hoog risico 13 april 2023 Nieuws en achtergrond Religieuze instellingen en charitatieve instellingen worden volgens de minister van Financiën met gegronde redenen met speciale aandacht bekeken… lees meer
BFT sluit overeenkomst met NBA voor WWFT-toetsing 7 december 2022 Nieuws en achtergrond Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn per 1 januari 2023… lees meer
Europese WWFT-toezichthouder komt niet in Nederland 19 november 2022 Nieuws en achtergrond Minister Kaag van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het besluit om af te zien van een… lees meer
Hoger beroep bunq tegen aanwijzing DNB slaagt gedeeltelijk 19 oktober 2022 Nieuws en achtergrond De online bank bunq heeft haar hoger beroep tegen een aanwijzing door De Nederlandsche Bank (DNB) deels gewonnen.… lees meer
Boekbespreking: WWFT in de Praktijk 2 oktober 2022 Nieuws en achtergrond In de serie Financieel Recht van Iustitia Scripta, de nieuwe uitgeverij van oud-SDU uitgever Peter Frissen, is het… lees meer
FATF positief over Nederlandse aanpak witwassen 1 september 2022 Nieuws en achtergrond De Financial Action Task Force (FATF) heeft onlangs een rapport uitgebracht met een uitvoerige evaluatie van het Nederlandse… lees meer
Spanningen bij toepassing WWFT – Antwoorden op Kamervragen 20 november 2021 Nieuws en achtergrond De minister van Financiën Hoekstra heeft op 19 november 2021 vragen beantwoord van het kamerlid Grinwis (ChristenUnie) over… lees meer
