Vragen blijven na WWFT-onderzoek: bankrelatie beëindigd 15 mei 2023 Nieuws en achtergrond ABN Amro mocht de bancaire relatie beëindigen met twee broers die verschillende ondernemingen hebben en volgens de bank…
Rechter wijst voordeelsontneming toe wegens niet voldoen aan WWFT 4 mei 2023 Nieuws en achtergrond Het niet voldoen aan de WWFT kan ook tot ontneming (afpakken) leiden. Naar aanleiding van een strafrechtelijke veroordeling…
Boete en taakstraf voor niet voldoen aan WWFT-verplichtingen 27 maart 2023 Nieuws en achtergrond De rechtbank Amsterdam heeft een meubelhandelaar veroordeeld tot een geldboete en een taakstraf wegens het niet voldoen aan… lees meer
Boekbespreking: WWFT in de Praktijk 2 oktober 2022 Nieuws en achtergrond In de serie Financieel Recht van Iustitia Scripta, de nieuwe uitgeverij van oud-SDU uitgever Peter Frissen, is het… lees meer
CBB: Uitspraak tuchtrechter niet in strafdossier 10 september 2021 Nieuws en achtergrond In een tuchtzaak tegen een accountant-administratieconsulent oordeelt het CBB dat de vrees dat de uitspraak van de tuchtrechter… lees meer
