WWFT-Aanwijzing DNB niet in strijd met evenredigheid 16 maart 2023 Nieuws en achtergrond Een betaalinstelling heeft vergeefs geprocedeerd over de evenredigheid van een door DNB opgelegde maatregel. Volgens de rechter mocht…
Nederland werkt actief mee aan Seize & Freeze Taskforce 15 december 2022 Nieuws en achtergrond Nederland werkt actief mee aan plannen om bevroren tegoeden van Russen te gebruiken voor de wederopbouw van Oekraïne.…
Kabinet gaat Nederlands sanctiestelsel moderniseren 6 november 2022 Nieuws en achtergrond De minister van Buitenlandse zaken schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het Kabinet het Nederlandse… lees meer
AFM: EU-Sancties tegen Rusland worden goed nageleefd 5 september 2022 Nieuws en achtergrond Volgens een recent onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten treffen beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen voldoende maatregelen iom… lees meer
DNB start onderzoek naar naleving sanctieregelgeving en meldplicht 30 maart 2022 Nieuws en achtergrond Sinds 25 februari jl. zijn naar aanleiding van de situatie in Oekraïne verschillende sancties ingesteld tegen Rusland en… lees meer
Sancties op niet-naleving van de administratieplicht en de bewaarplicht in de WWFT 8 juni 2021 Straf en boete Ingevolge artikel 29 de toezichthouder een last onder dwangsom respectievelijk een bestuurlijke boete opleggen. Dit geldt echter niet… lees meer