ING hoeft bankrelatie met hoog witwasrisico niet te continueren 23 november 2021 Nieuws en achtergrond ING mag de bankrelatie met een bv met hoog witwasrisico beëindigen van de rechter in kort geding. De…
WWFT-boete dreigt voor Rabobank 16 november 2021 Nieuws en achtergrond Rabobank heeft medegedeeld dat toezichthouder DNB een ‘punitief handhavingstraject’ start tegen de bank wegens gebrekkige naleving van de…
ABN AMRO mag relatie met telecombedrijf beëindigen 5 november 2021 Nieuws en achtergrond ABN AMRO hoeft de relatie met een telecombedrijf niet voort te zetten van de rechter in kort geding.… lees meer
Turkije op grijze lijst FATF 25 oktober 2021 Nieuws en achtergrond De Financial Action Task Force (FATF) heeft Turkije op haar grijze lijst gezet; de lijst van landen met… lees meer
Het WWFT Risicobeleid 14 augustus 2021 Risicomanagement De WWFT verplicht een instelling om er een WWFT-beleid op na te houden. Wat houdt dat precies in… lees meer
De WWFT Risicoanalyse 14 augustus 2021 Risicomanagement Een WWFT-instelling moet een risicoanalyse verrichten teneinde te komen tot een passend WWFT-beleid. Deze risicoanalyse moet worden vastgelegd… lees meer