Gerechtshof: Coffeeshop krijgt alsnog een bankrekening bij ING 21 november 2022 Nieuws en achtergrond Een aantal BV’s waarin onder meer coffeeshops worden geëxploiteerd eist toegang tot een bankrekening bij ING, nadat de…
De ‘navraagplicht’: een nieuw type cliëntenonderzoek in de WWFT? 6 november 2022 Nieuws en achtergrond Philip Ruys* Als het aan het Kabinet ligt, gaan WWFT-instellingen binnen dezelfde categorie elkaar in de toekomst informeren…
Geen beperking op bankrekening door gewijzigde risk appetite Rabobank 19 september 2022 Nieuws en achtergrond Een bank kan niet zomaar een verregaande beperking ten aanzien van de bankrekening van een cliënt opleggen vanwege… lees meer
Advocaat die geen onderzoek verricht naar WWFT-transactie handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar 8 september 2022 Nieuws en achtergrond Wij berichtten op 1 september over het hoger beroep inzake advocaat die geschrapt werd van het tableau wegens… lees meer
De WWFT in uw bedrijf – video 4 september 2022 Nieuws en achtergrond, Video's Als uw bedrijf of kantoor WWFT-plichtig is, zult u een en ander moeten regelen. Hoe zorgt u dat… lees meer
ING moet van rechter bankrekeningen trustkantoor aanhouden 22 maart 2022 Nieuws en achtergrond Wederom wordt een bank, ING, door de rechter – ditmaal in een bodemprocedure – verplicht de bankrekeningen van… lees meer
Gerechtshof: ABN AMRO mag relatie met Islamitische stichting ISOOK direct beëindigen 5 januari 2022 Nieuws en achtergrond ABN AMRO heeft de bankrelatie met een Islamitische stichting opgezegd. De stichting is daartegen een procedure gestart. ABN… lees meer
FATF Jaarverslag 2020-2021 5 december 2021 Nieuws en achtergrond Het FATF-jaarverslag 2020-2021 is uit. Het verslag beschrijft de prestaties van de FATF tijdens het eerste jaar van… lees meer
REDACTIONEEL – Vragen en Antwoorden over spanningen bij toepassing WWFT 26 november 2021 Nieuws en achtergrond Het schuurt in de uitvoering van de WWFT. Dat blijkt wel uit de antwoorden op Kamervragen die minister… lees meer
ING hoeft bankrelatie met hoog witwasrisico niet te continueren 23 november 2021 Nieuws en achtergrond ING mag de bankrelatie met een bv met hoog witwasrisico beëindigen van de rechter in kort geding. De… lees meer
