Bankiers ING hebben bankierseed niet geschonden 20 september 2021 Nieuws en achtergrond Aan het bestuur, de Raad van Commissarissen en het management van ING kan geen tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt…
Belastingontduiking is ook witwassen 13 september 2021 Melding De Hoge Raad heeft in 2008 geoordeeld dat het niet opgeven van legaal verdiend inkomen aan de fiscus…
Wat is Financieren van terrorisme? 13 september 2021 Melding Het risico en zeker een indicatie dat en (potentiële) cliënt betrokken zou kunnen bij witwassen en/of terrorismefinanciering is… lees meer
Het WWFT Risicobeleid 14 augustus 2021 Risicomanagement De WWFT verplicht een instelling om er een WWFT-beleid op na te houden. Wat houdt dat precies in… lees meer
De WWFT Risicoanalyse 14 augustus 2021 Risicomanagement Een WWFT-instelling moet een risicoanalyse verrichten teneinde te komen tot een passend WWFT-beleid. Deze risicoanalyse moet worden vastgelegd… lees meer
De risicogeoriënteerde benadering in de WWFT 8 juni 2021 WWFT Algemeen Naast het gebruik van open normen heeft de wetgever ook gekozen voor een risicogeoriënteerde benadering bij cliëntenonderzoeken. Dit… lees meer