De WWFT in uw bedrijf – video 4 september 2022 Nieuws en achtergrond, Video's Als uw bedrijf of kantoor WWFT-plichtig is, zult u een en ander moeten regelen. Hoe zorgt u dat…
Aangaan depotovereenkomst door advocaat valt onder de WWFT 1 september 2022 Nieuws en achtergrond Een advocaat dient krachtens in WWFT-dossiers ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. Op grond van de WWFT…
Bij Pels Rijcken was de compliance- en auditfunctie Wwft-conform 29 augustus 2022 Nieuws en achtergrond Een Wwft-instelling dient volgens de WWFT zorg te dragen voor een onafhankelijke en effectieve compliance functie, die toeziet… lees meer
AFM legt boete op aan Robeco wegens onvoldoende naleving WWFT 12 april 2022 Nieuws en achtergrond De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 31 maart 2022 een bestuurlijke boete van € 2 miljoen opgelegd… lees meer
ING moet bankrelatie met trustkantoor voortzetten ondanks eigen WWFT-risicobeleid 11 februari 2022 Nieuws en achtergrond ING mag de bankrelatie met een trustkantoor voorlopig niet beëindigen van de rechter in kort geding. Het belang… lees meer
REDACTIONEEL – Vragen en Antwoorden over spanningen bij toepassing WWFT 26 november 2021 Nieuws en achtergrond Het schuurt in de uitvoering van de WWFT. Dat blijkt wel uit de antwoorden op Kamervragen die minister… lees meer
Spanningen bij toepassing WWFT – Antwoorden op Kamervragen 20 november 2021 Nieuws en achtergrond De minister van Financiën Hoekstra heeft op 19 november 2021 vragen beantwoord van het kamerlid Grinwis (ChristenUnie) over… lees meer
Wie is een PEP? 21 september 2021 Nieuws en achtergrond, WWFT Algemeen De instelling die te maken krijgt met een ‘PEP’, een Politiek Prominente Persoon (Politically Exposed Person), moet onder… lees meer
Bankiers ING hebben bankierseed niet geschonden 20 september 2021 Nieuws en achtergrond Aan het bestuur, de Raad van Commissarissen en het management van ING kan geen tuchtrechtelijk verwijt worden gemaakt… lees meer
Belastingontduiking is ook witwassen 13 september 2021 Melding De Hoge Raad heeft in 2008 geoordeeld dat het niet opgeven van legaal verdiend inkomen aan de fiscus… lees meer
