Inzicht in de structuur krijgen 27 juli 2021 Gewoon cliëntenonderzoek Rechtspersonen hebben meestal aandeelhouders en zijn vaak onderdeel van een structuur met bijvoorbeeld een holding, zuster- en dochterondernemingen.…
Identificatie van Nederlandse rechtspersonen 16 juli 2021 Identificatie en verificatie Een van de belangrijkste verplichtingen in het cliëntenonderzoek betreft de identificatie van de cliënt en de verificatie van…
Identificatie van buitenlandse rechtspersonen 16 juli 2021 Identificatie en verificatie Een van de belangrijkste verplichtingen in het cliëntenonderzoek betreft de identificatie van de cliënt en de verificatie van… lees meer