De ‘navraagplicht’: een nieuw type cliëntenonderzoek in de WWFT? 6 november 2022 Nieuws en achtergrond Philip Ruys* Als het aan het Kabinet ligt, gaan WWFT-instellingen binnen dezelfde categorie elkaar in de toekomst informeren…
Advocaat die geen onderzoek verricht naar WWFT-transactie handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar 8 september 2022 Nieuws en achtergrond Wij berichtten op 1 september over het hoger beroep inzake advocaat die geschrapt werd van het tableau wegens…
Aangaan depotovereenkomst door advocaat valt onder de WWFT 1 september 2022 Nieuws en achtergrond Een advocaat dient krachtens in WWFT-dossiers ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. Op grond van de WWFT… lees meer
Beheer door advocaat van gelden afkomstig uit Kaaimaneilanden en Britse Maagdeneilanden is een ongebruikelijke transactie 4 augustus 2021 Nieuws en achtergrond De Amsterdamse Raad van Discipline heeft een advocaat onvoorwaardelijk voor 16 weken geschorst voor onder meer het schenden… lees meer
Accountants 21 juni 2021 WWFT-Instellingen Accountants, dat wil zeggen externe registeraccountants en externe-administratieconsulenten zijn – voor zover zij beroepsactiviteiten uitoefenen – WWFT-instelling op… lees meer
Belastingadviseurs 21 juni 2021 WWFT-Instellingen Belastingadviseurs zijn – voor zover zij beroepsactiviteiten uitoefenen – WWFT-instelling op grond van artikel 1a lid 4 WWFT,… lees meer
Notarissen 21 juni 2021 WWFT-Instellingen Artikel 1a, lid 4 WWFT bepaalt dat een notaris, toegevoegd notaris of kanditaat notaris, en eenieder die in… lees meer
Procesvrijstelling 21 juni 2021 WWFT-Instellingen Zelfstandige beroepsbeoefenaren die een cliënt vertegenwoordigen in een rechtsgeding zijn in dat geval vrijgesteld van de WWFT. Dat… lees meer
Advocaten 21 juni 2021 WWFT-Instellingen Artikel 1a, lid 4 WWFT bepaalt dat een advocaat, en eenieder die in de uitoefening van een gelijksoortig… lees meer
