Quickscan Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen 23 oktober 2022 Nieuws en achtergrond Philip Ruys* Het wetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’ is op vrijdag 21 oktober 2022 ingediend. Eerder had de…
‘Wet plan van aanpak witwassen’ binnenkort naar Tweede Kamer 27 september 2022 Nieuws en achtergrond Het Kabinet wil het wetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’ op korte termijn naar de Tweede Kamer sturen. Dit…
Raad van State oordeelt negatief over aanpassing WWFT voor banken 9 september 2022 Nieuws en achtergrond In juni van dit jaar heeft de Raad van State zijn advies gepubliceerd over het wetsvoorstel Wet plan… lees meer
A-G Pitruzzella (EU-Hof van Justitie): Vrije toegang tot UBO-register niet in strijd met recht op eerbiediging van het privéleven 27 januari 2022 Nieuws en achtergrond In een Luxemburgse zaak concludeert Advocaat-Generaal Pitruzzella dat de door de Anti-witwasrichtlijn ingevoerde regeling van openbare toegang tot… lees meer
KIFID: opslaan van een volledige en onbewerkte kopie van een identiteitsbewijs is in strijd met de AVG 16 januari 2022 Nieuws en achtergrond In een klachtzaak van een consument tegen de ABN AMRO heeft het KIFID, het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, een… lees meer
‘Het huidige UBO-register voldoet nog niet’ 30 november 2021 Nieuws en achtergrond Onlangs bracht de Commissie Doorstroomvennootschappen haar rapport uit. Daarin doet de commissie concrete aanbevelingen ten aanzien van het… lees meer
UBO-register blijft ook in hoger beroep in stand 18 november 2021 Nieuws en achtergrond Het Gerechtshof Den Haag heeft in kort geding bepaald dat het UBO-register niet buiten werking hoeft te worden… lees meer
Kan CDD/KYC worden uitbesteed? 18 augustus 2021 Cliëntenonderzoek, Nieuws en achtergrond Een deel van de verplichtingen op grond van de WWFT in het kader van de zakelijke relatie kan… lees meer
De WWFT en gegevensbescherming van personen 8 juni 2021 Privacy Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die bepaalt dat persoonsgegevens – dat wil zeggen… lees meer