Minister geeft voorlopige regeling voor vaststellen inschrijving UBO-register 2 februari 2023 Nieuws en achtergrond Er is een praktische regeling voor de vaststelling van de UBO-registratie. WWFT-instellingen kunnen op dit moment geen raadplegingen…
Stand van zaken Plan van aanpak witwassen 26 januari 2023 Nieuws en achtergrond Vandaag, 25 januari, vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen.…
Kabinet neemt afscheid van openbaar UBO-register 24 januari 2023 Nieuws en achtergrond Het Kabinet neemt afscheid van het volledig openbare UBO-register. Dat blijkt onder meer uit de brief die de… lees meer
Rechtbank Amsterdam: digitale identificatie is toegestaan voor WWFT 23 januari 2023 Nieuws en achtergrond Rechtbank Amsterdam oordeelt dat een creditcard-maatschappij voor de WWFT een onbeschreven kopie van een identiteitsbewijs mag opvragen en… lees meer
UBO-register weer open voor bevoegde autoriteiten 22 december 2022 Nieuws en achtergrond In antwoord op Kamervragen antwoordt de minister van Financiën dat het UBO-register op korte termijn weer open gaat… lees meer
Wetsvoorstel Plan van aanpakken witwassen – video 27 november 2022 Nieuws en achtergrond, Video's Op 21 oktober 2022 is het wetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’ ingediend. Het wetsvoorstel strekt tot wijziging van… lees meer
Mollie hoeft bestuurder stichting geen inzage te geven in transactiegegevens 14 november 2022 Nieuws en achtergrond Mollie zegt de dienstverlening aan twee stichtingen op. Daarbij speelt de verbondenheid van de stichtingen met een bestuurder… lees meer
Quickscan Wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen 23 oktober 2022 Nieuws en achtergrond Philip Ruys* Het wetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’ is op vrijdag 21 oktober 2022 ingediend. Eerder had de… lees meer
‘Wet plan van aanpak witwassen’ binnenkort naar Tweede Kamer 27 september 2022 Nieuws en achtergrond Het Kabinet wil het wetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’ op korte termijn naar de Tweede Kamer sturen. Dit… lees meer
Raad van State oordeelt negatief over aanpassing WWFT voor banken 9 september 2022 Nieuws en achtergrond In juni van dit jaar heeft de Raad van State zijn advies gepubliceerd over het wetsvoorstel Wet plan… lees meer
