• Nieuws en achtergrond
  • WWFT in de media
  • Kennisbank WWFT
    • WWFT in het kort
    • Video’s
    • WWFT Algemeen
    • WWFT-Instellingen
    • Risicomanagement
    • Cliëntenonderzoek
      • Gewoon cliëntenonderzoek
      • Vereenvoudigd Cliëntenonderzoek
      • Verscherpt cliëntenonderzoek
      • Identificatie en verificatie
    • Melding
    • Toezicht en Handhaving
    • Straf en Boete
    • Administratie
    • Privacy
    • Opleiding
  • Contact
  • Over RadarLaw.nl
  • WWFT in de media

PEP/PPP

Politiek prominente functies in Nederland

21 september 2021
Verscherpt cliëntenonderzoek

Ter uitwerking van artikel 2 van het Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 heeft de belastingdienst een lijst van politiek prominente…

Wie is een PEP?

21 september 2021
Nieuws en achtergrond, WWFT Algemeen

De instelling die te maken krijgt met een ‘PEP’, een Politiek Prominente Persoon (Politically Exposed Person), moet onder…

Verscherpt onderzoek bij Politiek Prominente Personen

21 september 2021
Verscherpt cliëntenonderzoek

Artikel 8 lid 1 WWFT schrijft voor dat een verscherpt cliëntenonderzoek plaats moet vinden als het risico op…

lees meer

WWFT in de media

Hoogrisicolanden voor Wwft uitgebreid – TaxLive
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Bewaarplicht Wwft – AMLC
alle berichten...

Video's

Wetsvoorstel Plan van aanpakken witwassen – video
Het Trustregister – video
Bewaarplicht van gegevens in de WWFT – video
De WWFT in uw bedrijf – video

Populair

Wie is een PEP?
Wie is de UBO?
WWFT-boete dreigt voor Rabobank
De Europese AML-toezichthouder komt eraan

Valt mijn bedrijf onder de WWFT?

12 augustus 2021
WWFT in het kort

Wanneer uw bedrijf in de zakelijke dienstverlening actief is, of handelt of bemiddelt in kostbare goederen, is de…

Meestgestelde vragen over de WWFT

6 mei 2021
WWFT in het kort

Als u of uw onderneming wordt beschouwd als ‘WWFT-instelling’, wordt er veel van u verwacht. Een kort overzicht…

Contact
redactie@racktack.com

Volg ons op linkedin

RadarLaw.nl is powered by RackTack B.V.

Nieuwsbrief
Meld u aan om onze wekelijke nieuwsbrief te ontvangen.

Ontvang 1 á 2 keer per week een gratis update van RadarLaw.nl in je mailbox.