Wat is Financieren van terrorisme? 13 september 2021 Melding Het risico en zeker een indicatie dat en (potentiële) cliënt betrokken zou kunnen bij witwassen en/of terrorismefinanciering is…
Minister van Financiën: ‘Banken doen met autobranche wat ik van ze verwacht’ 9 september 2021 Nieuws en achtergrond De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 8 september 2021 gereageerd op…
Autoriteit Persoonsgegevens verleent vergunning om informatie over fraude te delen 21 augustus 2021 Nieuws en achtergrond De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) verleent ruim 160 financiële instellingen een vergunning om – onder strenge voorwaarden – gegevens… lees meer
Beheer door advocaat van gelden afkomstig uit Kaaimaneilanden en Britse Maagdeneilanden is een ongebruikelijke transactie 4 augustus 2021 Nieuws en achtergrond De Amsterdamse Raad van Discipline heeft een advocaat onvoorwaardelijk voor 16 weken geschorst voor onder meer het schenden… lees meer
Rechter halveert boete notaris bij levering en hypotheek woning 29 juli 2021 Nieuws en achtergrond Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in hoger beroep een notaris veroordeeld tot een boete van… lees meer
Publicatie jaaroverzicht 2020 FIU-Nederland 14 juni 2021 Nieuws en achtergrond Op 10 juni 2021 heeft de minister van Justitie en Veiligheid het jaaroverzicht 2020 van de Financial Intelligence… lees meer
Bewaarplicht bij ongebruikelijke transactie 8 juni 2021 Administratie Wanneer een instelling constateert dat bij een cliënt sprake is van een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie dan zal het… lees meer
Meestgestelde vragen over de WWFT 6 mei 2021 WWFT in het kort Als u of uw onderneming wordt beschouwd als ‘WWFT-instelling’, wordt er veel van u verwacht. Een kort overzicht… lees meer
Boete voor accountant die verzuimt contante betalingen te melden 7 juni 2019 Nieuws en achtergrond De strafkamer van de Rechtbank Amsterdam heeft een accountant veroordeeld tot een boete van € 7.000. In het… lees meer
