Gebruikmaking rechtspersoon zonder legitieme reden leidt tot meldplicht WWFT (nieuw in rechtspraak) 13 januari 2022 Nieuws en achtergrond Een accountant dient een transactie te melden, zodra sprake is van een ongebruikelijke transactie. Het feit dat een…
Accountant had WWFT-melding moeten doen 20 december 2021 Nieuws en achtergrond Een accountant dient een transactie te melden, zodra sprake is van een ongebruikelijke transactie. Doet hij dat niet…
WWFT-boete trustkantoor wegens niet melden ongebruikelijke transactie direct gepubliceerd 30 november 2021 Nieuws en achtergrond Een trustkantoor dient een transactie binnen 14 dagen te melden, zodra er aanleiding is om te veronderstellen dat… lees meer
ING hoeft bankrelatie met hoog witwasrisico niet te continueren 23 november 2021 Nieuws en achtergrond ING mag de bankrelatie met een bv met hoog witwasrisico beëindigen van de rechter in kort geding. De… lees meer
Wat is witwassen? 16 november 2021 Melding, Nieuws en achtergrond Het risico en zeker de indicatie dat een (potentiële) cliënt betrokken zou kunnen bij witwassen en/of terrorismefinanciering is… lees meer
ING moet relatie met Viruswaarheid voortzetten 12 november 2021 Nieuws en achtergrond ING mag de bankrelatie met Viruswaarheid niet beëindigen van de rechter in kort geding. Viruswaarheid verricht geen activiteiten… lees meer
ABN AMRO mag relatie met telecombedrijf beëindigen 5 november 2021 Nieuws en achtergrond ABN AMRO hoeft de relatie met een telecombedrijf niet voort te zetten van de rechter in kort geding.… lees meer
FIU Nederland 31 oktober 2021 Melding Volgens artikel 12 WWFT is er een Financiële inlichtingen eenheid. Deze heet FIU-Nederland en is organisatorisch ondergebracht bij… lees meer
Geen berisping voor notaris die WWFT-verplichtingen niet nakwam 27 september 2021 Nieuws en achtergrond Een notaris die in 2016 bij het passeren van een aantal akten ten onrechte geen verscherpt cliëntenonderzoek verrichte… lees meer
Belastingontduiking is ook witwassen 13 september 2021 Melding De Hoge Raad heeft in 2008 geoordeeld dat het niet opgeven van legaal verdiend inkomen aan de fiscus… lees meer