Jaaroverzicht FIU 2022: bijna 2 miljoen ongebruikelijke transacties 2 juli 2023 Nieuws en achtergrond FIU Nederland heeft haar jaarverslag over 2022 gepubliceerd. Wederom is sprake van een forse stijging van het aantal…
Bank mag niet volledig afscheid nemen van ondernemer 13 juni 2023 Nieuws en achtergrond ABN Amro mag bij een ondernemer met twee ondernemingen alleen de relatie beëindigen waarbij de ongebruikelijke transacties zijn…
Vragen blijven na WWFT-onderzoek: bankrelatie beëindigd 15 mei 2023 Nieuws en achtergrond ABN Amro mocht de bancaire relatie beëindigen met twee broers die verschillende ondernemingen hebben en volgens de bank… lees meer
WWFT: Geen herstel bankrelatie bij ernstige verdenkingen van fraude 6 april 2023 Nieuws en achtergrond Handel in crypto’s, signalen van frauduleuze transacties bij diverse buitenlandse banken en ongebruikelijke transacties. ABN AMRO hoeft de… lees meer
WWFT-boete voor EY wegens te late melding transacties Vimpelcom 18 december 2022 Nieuws en achtergrond EY is door de rechtbank Amsterdam in een strafzaak veroordeeld tot een boete van 240.000 euro wegens het… lees meer
Bewaarplicht van gegevens in de WWFT – video 30 september 2022 Video's De WWFT kent voor zowel de gegevens met betrekking tot het cliëntonderzoek als de gegevens met betrekking tot… lees meer
Corruption Perceptions Index 2021 bekend 30 januari 2022 Nieuws en achtergrond Transparency International heeft de nieuwe Corruption Perceptions Index (CPI) voor 2021 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het corruptieniveau wereldwijd… lees meer
Gebruikmaking rechtspersoon zonder legitieme reden leidt tot meldplicht WWFT (nieuw in rechtspraak) 13 januari 2022 Nieuws en achtergrond Een accountant dient een transactie te melden, zodra sprake is van een ongebruikelijke transactie. Het feit dat een… lees meer
Accountant had WWFT-melding moeten doen 20 december 2021 Nieuws en achtergrond Een accountant dient een transactie te melden, zodra sprake is van een ongebruikelijke transactie. Doet hij dat niet… lees meer
WWFT-boete trustkantoor wegens niet melden ongebruikelijke transactie direct gepubliceerd 30 november 2021 Nieuws en achtergrond Een trustkantoor dient een transactie binnen 14 dagen te melden, zodra er aanleiding is om te veronderstellen dat… lees meer
