WWFT-boete voor EY wegens te late melding transacties Vimpelcom 18 december 2022 Nieuws en achtergrond EY is door de rechtbank Amsterdam in een strafzaak veroordeeld tot een boete van 240.000 euro wegens het…
Bewaarplicht van gegevens in de WWFT – video 30 september 2022 Video's De WWFT kent voor zowel de gegevens met betrekking tot het cliëntonderzoek als de gegevens met betrekking tot…
Corruption Perceptions Index 2021 bekend 30 januari 2022 Nieuws en achtergrond Transparency International heeft de nieuwe Corruption Perceptions Index (CPI) voor 2021 gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het corruptieniveau wereldwijd… lees meer
Gebruikmaking rechtspersoon zonder legitieme reden leidt tot meldplicht WWFT (nieuw in rechtspraak) 13 januari 2022 Nieuws en achtergrond Een accountant dient een transactie te melden, zodra sprake is van een ongebruikelijke transactie. Het feit dat een… lees meer
Accountant had WWFT-melding moeten doen 20 december 2021 Nieuws en achtergrond Een accountant dient een transactie te melden, zodra sprake is van een ongebruikelijke transactie. Doet hij dat niet… lees meer
WWFT-boete trustkantoor wegens niet melden ongebruikelijke transactie direct gepubliceerd 30 november 2021 Nieuws en achtergrond Een trustkantoor dient een transactie binnen 14 dagen te melden, zodra er aanleiding is om te veronderstellen dat… lees meer
ING hoeft bankrelatie met hoog witwasrisico niet te continueren 23 november 2021 Nieuws en achtergrond ING mag de bankrelatie met een bv met hoog witwasrisico beëindigen van de rechter in kort geding. De… lees meer
Wat is witwassen? 16 november 2021 Melding, Nieuws en achtergrond Het risico en zeker de indicatie dat een (potentiële) cliënt betrokken zou kunnen bij witwassen en/of terrorismefinanciering is… lees meer
ING moet relatie met Viruswaarheid voortzetten 12 november 2021 Nieuws en achtergrond ING mag de bankrelatie met Viruswaarheid niet beëindigen van de rechter in kort geding. Viruswaarheid verricht geen activiteiten… lees meer
ABN AMRO mag relatie met telecombedrijf beëindigen 5 november 2021 Nieuws en achtergrond ABN AMRO hoeft de relatie met een telecombedrijf niet voort te zetten van de rechter in kort geding.… lees meer
