Verklaring notaris over WWFT-onderzoek voldoende voor de bank 15 januari 2023 Nieuws en achtergrond De Nederlandse Vereniging van Banken heeft met het notariaat afspraken gemaakt over de invulling van hun WWFT-verplichtingen. De…
Tuchtrechtelijke sanctie voor notarissen wegens onvoldoende naleving WWFT 29 september 2022 Nieuws en achtergrond De Kamer voor het notariaat in Den Bosch heeft een notaris en een kandidaat-notaris een waarschuwing opgelegd wegens…
‘Wet plan van aanpak witwassen’ binnenkort naar Tweede Kamer 27 september 2022 Nieuws en achtergrond Het Kabinet wil het wetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’ op korte termijn naar de Tweede Kamer sturen. Dit… lees meer
Beleidsagenda aanpak witwassen: streng waar nodig, ruimte waar mogelijk 24 september 2022 Nieuws en achtergrond Het Kabinet heeft de nieuwe Beleidsagenda aanpak witwassen naar de Tweede Kamer gestuurd. De kern: streng waar nodig,… lees meer
Niet verrichten WWFT-cliëntenonderzoek door notaris is een tuchtrechtelijk vergrijp 14 september 2022 Nieuws en achtergrond Het komt anno 2022 nog steeds voor: een notaris en een kandidaat-notaris die de WWFT aan hun laars… lees meer
Bij Pels Rijcken was de compliance- en auditfunctie Wwft-conform 29 augustus 2022 Nieuws en achtergrond Een Wwft-instelling dient volgens de WWFT zorg te dragen voor een onafhankelijke en effectieve compliance functie, die toeziet… lees meer
Drie weken schorsing voor notaris die WWFT-cliëntenonderzoek niet zelf uitvoerde 31 januari 2022 Nieuws en achtergrond De notaris dient zelf het (verscherpt) cliëntenonderzoek te verrichten en dit onderzoek niet te laten verrichten door een… lees meer
Notaris dient zelf te onderzoeken wie de UBO is 24 januari 2022 Nieuws en achtergrond De notaris dient bij het vaststellen van de UBO bij een transactie niet af te gaan op de… lees meer
Notaris kan beroep doen op WWFT-cliëntenonderzoek door advocaat 1 december 2021 Nieuws en achtergrond Een WWFT-instelling kan een beroep doen op de identificatie door een andere WWFT-plichtige. Dit is echter alleen mogelijk… lees meer
Notaris geschorst wegens niet voldoen aan WWFT 22 november 2021 Nieuws en achtergrond Een oud-notaris die haar functie reeds heeft neergelegd wordt alsnog tuchtrechtelijk geschorst voor het in het verleden niet-verrichten… lees meer
