FIU Nederland 31 oktober 2021 Melding Volgens artikel 12 WWFT is er een Financiële inlichtingen eenheid. Deze heet FIU-Nederland en is organisatorisch ondergebracht bij…
Wwft-meldingen door samenwerkende accountants en belastingadviseurs 30 september 2021 Nieuws en achtergrond Accountants en belastingadviseurs werken vaak samen in één juridische entiteit. Omdat beide beroepsgroepen door de WWFT als instelling…
Beheer door advocaat van gelden afkomstig uit Kaaimaneilanden en Britse Maagdeneilanden is een ongebruikelijke transactie 4 augustus 2021 Nieuws en achtergrond De Amsterdamse Raad van Discipline heeft een advocaat onvoorwaardelijk voor 16 weken geschorst voor onder meer het schenden… lees meer
Oprichting Fintell Alliance 3 mei 2021 Nieuws en achtergrond FIU-Nederland heeft samen met de grootbanken ABN AMRO, ING, Rabobank en de Volksbank de Fintell Alliance Nederland opgericht.… lees meer