WWFT-boete voor EY wegens te late melding transacties Vimpelcom 18 december 2022 Nieuws en achtergrond EY is door de rechtbank Amsterdam in een strafzaak veroordeeld tot een boete van 240.000 euro wegens het…
Advocaat die geen onderzoek verricht naar WWFT-transactie handelt tuchtrechtelijk verwijtbaar 8 september 2022 Nieuws en achtergrond Wij berichtten op 1 september over het hoger beroep inzake advocaat die geschrapt werd van het tableau wegens…
Aangaan depotovereenkomst door advocaat valt onder de WWFT 1 september 2022 Nieuws en achtergrond Een advocaat dient krachtens in WWFT-dossiers ongebruikelijke transacties te melden bij de FIU. Op grond van de WWFT… lees meer
Drie weken schorsing voor notaris die WWFT-cliëntenonderzoek niet zelf uitvoerde 31 januari 2022 Nieuws en achtergrond De notaris dient zelf het (verscherpt) cliëntenonderzoek te verrichten en dit onderzoek niet te laten verrichten door een… lees meer
Gebruikmaking rechtspersoon zonder legitieme reden leidt tot meldplicht WWFT (nieuw in rechtspraak) 13 januari 2022 Nieuws en achtergrond Een accountant dient een transactie te melden, zodra sprake is van een ongebruikelijke transactie. Het feit dat een… lees meer
Accountant had WWFT-melding moeten doen 20 december 2021 Nieuws en achtergrond Een accountant dient een transactie te melden, zodra sprake is van een ongebruikelijke transactie. Doet hij dat niet… lees meer
WWFT-boete trustkantoor wegens niet melden ongebruikelijke transactie direct gepubliceerd 30 november 2021 Nieuws en achtergrond Een trustkantoor dient een transactie binnen 14 dagen te melden, zodra er aanleiding is om te veronderstellen dat… lees meer
Wat is witwassen? 16 november 2021 Melding, Nieuws en achtergrond Het risico en zeker de indicatie dat een (potentiële) cliënt betrokken zou kunnen bij witwassen en/of terrorismefinanciering is… lees meer
FIU Nederland 31 oktober 2021 Melding Volgens artikel 12 WWFT is er een Financiële inlichtingen eenheid. Deze heet FIU-Nederland en is organisatorisch ondergebracht bij… lees meer
Wwft-meldingen door samenwerkende accountants en belastingadviseurs 30 september 2021 Nieuws en achtergrond Accountants en belastingadviseurs werken vaak samen in één juridische entiteit. Omdat beide beroepsgroepen door de WWFT als instelling… lees meer
