Britse denktank zeer kritisch over anti-witwaswetgeving 10 december 2021 Nieuws en achtergrond De Britse denktank Chatham House heeft een interessant rapport gepubliceerd over de Britse anti-witwaswetgeving en de handhaving daarvan.…
Reactie op verslag van de Europese Rekenkamer inzake ontoereikende bestrijding van witwassen 6 september 2021 Nieuws en achtergrond In een kamerbrief van 30 augustus heeft de minister van Financiën gereageerd op het speciaal verslag van de…
