• Nieuws en achtergrond
  • WWFT in de media
  • Kennisbank WWFT
    • WWFT in het kort
    • Video’s
    • WWFT Algemeen
    • WWFT-Instellingen
    • Risicomanagement
    • Cliëntenonderzoek
      • Gewoon cliëntenonderzoek
      • Vereenvoudigd Cliëntenonderzoek
      • Verscherpt cliëntenonderzoek
      • Identificatie en verificatie
    • Melding
    • Toezicht en Handhaving
    • Straf en Boete
    • Administratie
    • Privacy
    • Opleiding
  • Contact
  • Over RadarLaw.nl
  • WWFT in de media

Internationaal

Britse denktank zeer kritisch over anti-witwaswetgeving

10 december 2021
Nieuws en achtergrond

De Britse denktank Chatham House heeft een interessant rapport gepubliceerd over de Britse anti-witwaswetgeving en de handhaving daarvan.…

Reactie op verslag van de Europese Rekenkamer inzake ontoereikende bestrijding van witwassen

6 september 2021
Nieuws en achtergrond

In een kamerbrief van 30 augustus heeft de minister van Financiën gereageerd op het speciaal verslag van de…

WWFT in de media

Hoogrisicolanden voor Wwft uitgebreid – TaxLive
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Bewaarplicht Wwft – AMLC
alle berichten...

Video's

Wetsvoorstel Plan van aanpakken witwassen – video
Het Trustregister – video
Bewaarplicht van gegevens in de WWFT – video
De WWFT in uw bedrijf – video

Populair

Wie is een PEP?
Wie is de UBO?
WWFT-boete dreigt voor Rabobank
De Europese AML-toezichthouder komt eraan

Valt mijn bedrijf onder de WWFT?

12 augustus 2021
WWFT in het kort

Wanneer uw bedrijf in de zakelijke dienstverlening actief is, of handelt of bemiddelt in kostbare goederen, is de…

Meestgestelde vragen over de WWFT

6 mei 2021
WWFT in het kort

Als u of uw onderneming wordt beschouwd als ‘WWFT-instelling’, wordt er veel van u verwacht. Een kort overzicht…

Contact
redactie@racktack.com

Volg ons op linkedin

RadarLaw.nl is powered by RackTack B.V.

Nieuwsbrief
Meld u aan om onze wekelijke nieuwsbrief te ontvangen.

Ontvang 1 á 2 keer per week een gratis update van RadarLaw.nl in je mailbox.