EU-lijst hoogrisicolanden WWFT aangepast 8 september 2023 Nieuws en achtergrond De Europese Commissie heeft de lijst met hoogrisicolanden aangepast. Zuid-Afrika en Nigeria zijn toegevoegd aan de lijst, Marokko…
EU lijst hoogrisicolanden voor WWFT-onderzoek 31 mei 2023 Kennisbank WWFT, Verscherpt cliëntenonderzoek De Europese Commissie onderhoudt een lijst met hoogrisicolanden. Bij transacties waarbij hoogrisicolanden zijn betrokken, moet een verscherpt WWFT-cliëntenonderzoek…
WWFT: Transacties met hoogrisicolanden leiden tot opzegging bankrelatie 4 maart 2023 Nieuws en achtergrond Opnieuw oordeelt Rechtbank Gelderland dat de algemene bankvoorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn. ABN AMRO had de bankrelatie beëindigd… lees meer
WWFT: Lijst EU hoogrisicolanden aangepast 27 februari 2023 Nieuws en achtergrond De Europese Commissie heeft de lijst met hoogrisicolanden aangepast. Er zijn vijf landen toegevoegd, waaronder de Verenigde Arabische… lees meer
