Jaaroverzicht FIU 2022: bijna 2 miljoen ongebruikelijke transacties 2 juli 2023 Nieuws en achtergrond FIU Nederland heeft haar jaarverslag over 2022 gepubliceerd. Wederom is sprake van een forse stijging van het aantal…
Gezamenlijke transactiemonitoring door banken mogelijk in nieuwe WWFT 21 november 2022 Nieuws en achtergrond Philip Ruys* Er is een wijziging van de WWFT op komst. Naast het verbod op betalingen van 3.000…
FIU Nederland 31 oktober 2021 Melding Volgens artikel 12 WWFT is er een Financiële inlichtingen eenheid. Deze heet FIU-Nederland en is organisatorisch ondergebracht bij… lees meer
Wwft-meldingen door samenwerkende accountants en belastingadviseurs 30 september 2021 Nieuws en achtergrond Accountants en belastingadviseurs werken vaak samen in één juridische entiteit. Omdat beide beroepsgroepen door de WWFT als instelling… lees meer
Publicatie jaaroverzicht 2020 FIU-Nederland 14 juni 2021 Nieuws en achtergrond Op 10 juni 2021 heeft de minister van Justitie en Veiligheid het jaaroverzicht 2020 van de Financial Intelligence… lees meer
