WWFT-Aanwijzing DNB niet in strijd met evenredigheid 16 maart 2023 Nieuws en achtergrond Een betaalinstelling heeft vergeefs geprocedeerd over de evenredigheid van een door DNB opgelegde maatregel. Volgens de rechter mocht…
Hoger beroep bunq tegen aanwijzing DNB slaagt gedeeltelijk 19 oktober 2022 Nieuws en achtergrond De online bank bunq heeft haar hoger beroep tegen een aanwijzing door De Nederlandsche Bank (DNB) deels gewonnen.…
DNB start onderzoek naar naleving sanctieregelgeving en meldplicht 30 maart 2022 Nieuws en achtergrond Sinds 25 februari jl. zijn naar aanleiding van de situatie in Oekraïne verschillende sancties ingesteld tegen Rusland en… lees meer
WWFT-boete trustkantoor wegens niet melden ongebruikelijke transactie direct gepubliceerd 30 november 2021 Nieuws en achtergrond Een trustkantoor dient een transactie binnen 14 dagen te melden, zodra er aanleiding is om te veronderstellen dat… lees meer
WWFT-boete dreigt voor Rabobank 16 november 2021 Nieuws en achtergrond Rabobank heeft medegedeeld dat toezichthouder DNB een ‘punitief handhavingstraject’ start tegen de bank wegens gebrekkige naleving van de… lees meer
Hoekstra: Geen ruzie over toezicht op cryptosector 4 november 2021 Nieuws en achtergrond De minister van Financiën Hoekstra heeft antwoord gegeven op vragen van Tweede Kamerlid Alkaya (SP) over het toezicht… lees meer
Consultatie Good practice Wwft BES 28 oktober 2021 Nieuws en achtergrond DNB start een consultatieperiode van 6 weken voor deze nieuwe Good practice die een leidraad vormt voor de… lees meer
Wie is de toezichthouder? 17 september 2021 Toezicht en Handhaving Het toezicht op de naleving van de WWFT is in Nederland behoorlijk versnipperd. Er zijn maar liefst vijf… lees meer
