Bank mag niet volledig afscheid nemen van ondernemer 13 juni 2023 Nieuws en achtergrond ABN Amro mag bij een ondernemer met twee ondernemingen alleen de relatie beëindigen waarbij de ongebruikelijke transacties zijn…
Rechter wijst voordeelsontneming toe wegens niet voldoen aan WWFT 4 mei 2023 Nieuws en achtergrond Het niet voldoen aan de WWFT kan ook tot ontneming (afpakken) leiden. Naar aanleiding van een strafrechtelijke veroordeling…
Nieuwe EU-maatregelen tegen witwassen en terrorismefinanciering 30 maart 2023 Nieuws en achtergrond Als het aan het Europees Parlement ligt, komt de antiwitwaswetgeving in Europa in een nieuwe fase. Er moet… lees meer
Boete en taakstraf voor niet voldoen aan WWFT-verplichtingen 27 maart 2023 Nieuws en achtergrond De rechtbank Amsterdam heeft een meubelhandelaar veroordeeld tot een geldboete en een taakstraf wegens het niet voldoen aan… lees meer
Reactie wetenschapstoets Plan van aanpak witwassen 17 februari 2023 Nieuws en achtergrond In haar reactie op de ‘wetenschapstoets’ die op verzoek van de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden, heeft de minister… lees meer
Rechtbank: Bankrelatie ten onrechte opgezegd na WWFT-onderzoek 9 februari 2023 Nieuws en achtergrond Rabobank mocht de relatie met een handelaar in airco’s niet opzeggen. Het cliëntenonderzoek gaf geen aanleiding tot verdenking… lees meer
Hoge Raad: contractsvrijheid moet soms wijken voor maatschappelijk belang bij een bankrekening 7 december 2021 Nieuws en achtergrond Een bank is in beginsel vrij om te contracteren met bedrijven (en dus om een contract op te… lees meer
Weg met het 500 eurobiljet! 18 september 2021 Nieuws en achtergrond Minister van Financiën Hoekstra stuurt een brief aan de Tweede Kamer met een ‘non paper’; een notitie die… lees meer
Minister van Financiën: ‘Banken doen met autobranche wat ik van ze verwacht’ 9 september 2021 Nieuws en achtergrond De minister van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 8 september 2021 gereageerd op… lees meer
Contant geld storten bij Rabobank fors duurder 26 augustus 2021 Nieuws en achtergrond De Rabobank verhoogt voor zakelijke klanten de tarieven voor het storten van biljetten van 200 en 500 euro.… lees meer
