Tuchtrechtelijke sanctie voor notarissen wegens onvoldoende naleving WWFT 29 september 2022 Nieuws en achtergrond De Kamer voor het notariaat in Den Bosch heeft een notaris en een kandidaat-notaris een waarschuwing opgelegd wegens…
Niet verrichten WWFT-cliëntenonderzoek door notaris is een tuchtrechtelijk vergrijp 14 september 2022 Nieuws en achtergrond Het komt anno 2022 nog steeds voor: een notaris en een kandidaat-notaris die de WWFT aan hun laars…
DNB: naleving WWFT moet gerichter 12 september 2022 Nieuws en achtergrond De Nederlandsche Bank heeft het rapport ‘Van herstel naar balans’ gepubliceerd, over het voorkomen en bestrijden van witwassen… lees meer
De WWFT in uw bedrijf – video 4 september 2022 Nieuws en achtergrond, Video's Als uw bedrijf of kantoor WWFT-plichtig is, zult u een en ander moeten regelen. Hoe zorgt u dat… lees meer
FATF Jaarverslag 2020-2021 5 december 2021 Nieuws en achtergrond Het FATF-jaarverslag 2020-2021 is uit. Het verslag beschrijft de prestaties van de FATF tijdens het eerste jaar van… lees meer
REDACTIONEEL – Vragen en Antwoorden over spanningen bij toepassing WWFT 26 november 2021 Nieuws en achtergrond Het schuurt in de uitvoering van de WWFT. Dat blijkt wel uit de antwoorden op Kamervragen die minister… lees meer
WWFT-aspecten Consultatie Wet versterking aanpak ondermijnende criminaliteit II 18 november 2021 Nieuws en achtergrond Er is een internetconsultatie gestart voor het wetsontwerp Wet versterking aanpak ondermijnende criminaliteit II. De wet opent onder… lees meer
WWFT-boete dreigt voor Rabobank 16 november 2021 Nieuws en achtergrond Rabobank heeft medegedeeld dat toezichthouder DNB een ‘punitief handhavingstraject’ start tegen de bank wegens gebrekkige naleving van de… lees meer
AFM: Meeste beleggingsinstellingen nemen maatregelen tegen crimineel geld 28 oktober 2021 Nieuws en achtergrond Het overgrote deel van de beheerders van beleggingsinstellingen, bijna 90%, heeft beleid om witwassen en terrorismefinanciering tegen te… lees meer
US Treasury publiceert brochure over crypto currency en compliance 22 oktober 2021 Nieuws en achtergrond Het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC), onderdeel van de US Treasury (ministerie van Financien) heeft een… lees meer