Rechtbank: Bankrelatie ten onrechte opgezegd na WWFT-onderzoek 9 februari 2023 Nieuws en achtergrond Rabobank mocht de relatie met een handelaar in airco’s niet opzeggen. Het cliëntenonderzoek gaf geen aanleiding tot verdenking…
Gerechtshof: Bankrelatie na WWFT-onderzoek terecht opgezegd 7 februari 2023 Nieuws en achtergrond ING mag de bankrelatie opzeggen met een onderneming die is veroordeeld voor onder meer illegale handel in uitheemse…
Rechtbank Amsterdam: digitale identificatie is toegestaan voor WWFT 23 januari 2023 Nieuws en achtergrond Rechtbank Amsterdam oordeelt dat een creditcard-maatschappij voor de WWFT een onbeschreven kopie van een identiteitsbewijs mag opvragen en… lees meer
Verklaring notaris over WWFT-onderzoek voldoende voor de bank 15 januari 2023 Nieuws en achtergrond De Nederlandse Vereniging van Banken heeft met het notariaat afspraken gemaakt over de invulling van hun WWFT-verplichtingen. De… lees meer
NOB niet enthousiast over wetsvoorstel WWFT 8 december 2022 Nieuws en achtergrond De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft terughoudend gereageerd op het plan een ‘navraagplicht’ te introduceren in de WWFT;… lees meer
Wetsvoorstel Plan van aanpakken witwassen – video 27 november 2022 Nieuws en achtergrond, Video's Op 21 oktober 2022 is het wetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’ ingediend. Het wetsvoorstel strekt tot wijziging van… lees meer
Gerechtshof: Coffeeshop krijgt alsnog een bankrekening bij ING 21 november 2022 Nieuws en achtergrond Een aantal BV’s waarin onder meer coffeeshops worden geëxploiteerd eist toegang tot een bankrekening bij ING, nadat de… lees meer
De ‘navraagplicht’: een nieuw type cliëntenonderzoek in de WWFT? 6 november 2022 Nieuws en achtergrond Philip Ruys* Als het aan het Kabinet ligt, gaan WWFT-instellingen binnen dezelfde categorie elkaar in de toekomst informeren… lees meer
Hoger beroep bunq tegen aanwijzing DNB slaagt gedeeltelijk 19 oktober 2022 Nieuws en achtergrond De online bank bunq heeft haar hoger beroep tegen een aanwijzing door De Nederlandsche Bank (DNB) deels gewonnen.… lees meer
Bewaarplicht van gegevens in de WWFT – video 30 september 2022 Video's De WWFT kent voor zowel de gegevens met betrekking tot het cliëntonderzoek als de gegevens met betrekking tot… lees meer
