Toezichthouder licht WWFT-verplichtingen juwelier toe 18 december 2023 Nieuws en achtergrond Een juwelier kwalificeert als een instelling de zin van de WWFT wanneer er een contante betaling van 10.000…
Betere toegang betalingsverkeer sekswerkers 15 december 2023 Nieuws en achtergrond Het wordt voor sekswerkers die belastingaangifte doen makkelijker om een zakelijke bankrekening te openen. Dat is het belangrijkste…
Duidelijk over cliëntonderzoek cryptodienstverleners 21 november 2023 Nieuws en achtergrond De Nederlandse Vereniging van Banken heeft een nieuwe ‘Sector Standaard’ voor Cryptodienstverleners gepubliceerd. Deze moet voor meer duidelijkheid… lees meer
WWFT-lessen uit Bunq II 14 september 2023 Nieuws en achtergrond Bunq behaalde onlangs voor de rechter wederom een overwinning op DNB. Daarbij werd de boete fors gematigd, maar… lees meer
Bank mag niet volledig afscheid nemen van ondernemer 13 juni 2023 Nieuws en achtergrond ABN Amro mag bij een ondernemer met twee ondernemingen alleen de relatie beëindigen waarbij de ongebruikelijke transacties zijn… lees meer
Banken willen minder belastend WWFT-onderzoek 30 mei 2023 Nieuws en achtergrond Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken kunnen bonafide klanten straks eenvoudiger een bankrekening openen en zullen minder vaak… lees meer
Vragen blijven na WWFT-onderzoek: bankrelatie beëindigd 15 mei 2023 Nieuws en achtergrond ABN Amro mocht de bancaire relatie beëindigen met twee broers die verschillende ondernemingen hebben en volgens de bank… lees meer
Rechter wijst voordeelsontneming toe wegens niet voldoen aan WWFT 4 mei 2023 Nieuws en achtergrond Het niet voldoen aan de WWFT kan ook tot ontneming (afpakken) leiden. Naar aanleiding van een strafrechtelijke veroordeling… lees meer
Rechtbank: Bankrelatie ten onrechte opgezegd na WWFT-onderzoek 9 februari 2023 Nieuws en achtergrond Rabobank mocht de relatie met een handelaar in airco’s niet opzeggen. Het cliëntenonderzoek gaf geen aanleiding tot verdenking… lees meer
Gerechtshof: Bankrelatie na WWFT-onderzoek terecht opgezegd 7 februari 2023 Nieuws en achtergrond ING mag de bankrelatie opzeggen met een onderneming die is veroordeeld voor onder meer illegale handel in uitheemse… lees meer