WWFT-lessen uit Bunq II 14 september 2023 Nieuws en achtergrond Bunq behaalde onlangs voor de rechter wederom een overwinning op DNB. Daarbij werd de boete fors gematigd, maar…
Bank mag niet volledig afscheid nemen van ondernemer 13 juni 2023 Nieuws en achtergrond ABN Amro mag bij een ondernemer met twee ondernemingen alleen de relatie beëindigen waarbij de ongebruikelijke transacties zijn…
Banken willen minder belastend WWFT-onderzoek 30 mei 2023 Nieuws en achtergrond Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken kunnen bonafide klanten straks eenvoudiger een bankrekening openen en zullen minder vaak… lees meer
Vragen blijven na WWFT-onderzoek: bankrelatie beëindigd 15 mei 2023 Nieuws en achtergrond ABN Amro mocht de bancaire relatie beëindigen met twee broers die verschillende ondernemingen hebben en volgens de bank… lees meer
Rechter wijst voordeelsontneming toe wegens niet voldoen aan WWFT 4 mei 2023 Nieuws en achtergrond Het niet voldoen aan de WWFT kan ook tot ontneming (afpakken) leiden. Naar aanleiding van een strafrechtelijke veroordeling… lees meer
Rechtbank: Bankrelatie ten onrechte opgezegd na WWFT-onderzoek 9 februari 2023 Nieuws en achtergrond Rabobank mocht de relatie met een handelaar in airco’s niet opzeggen. Het cliëntenonderzoek gaf geen aanleiding tot verdenking… lees meer
Gerechtshof: Bankrelatie na WWFT-onderzoek terecht opgezegd 7 februari 2023 Nieuws en achtergrond ING mag de bankrelatie opzeggen met een onderneming die is veroordeeld voor onder meer illegale handel in uitheemse… lees meer
Rechtbank Amsterdam: digitale identificatie is toegestaan voor WWFT 23 januari 2023 Nieuws en achtergrond Rechtbank Amsterdam oordeelt dat een creditcard-maatschappij voor de WWFT een onbeschreven kopie van een identiteitsbewijs mag opvragen en… lees meer
Verklaring notaris over WWFT-onderzoek voldoende voor de bank 15 januari 2023 Nieuws en achtergrond De Nederlandse Vereniging van Banken heeft met het notariaat afspraken gemaakt over de invulling van hun WWFT-verplichtingen. De… lees meer
NOB niet enthousiast over wetsvoorstel WWFT 8 december 2022 Nieuws en achtergrond De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs heeft terughoudend gereageerd op het plan een ‘navraagplicht’ te introduceren in de WWFT;… lees meer
