Opnieuw uitspraak in WWFT-zaak Bunq tegen DNB 11 september 2023 Nieuws en achtergrond Opnieuw heeft de rechter Bunq deels in het gelijk gesteld in een procedure tegen De Nederlandsche Bank. Op…
WWFT-boete administratiekantoor vernietigd 4 januari 2023 Nieuws en achtergrond BFT legt een boete op van 2% van de jaaromzet bij een administratiekantoor, wegens het niet uitvoeren van…
WWFT-boete voor EY wegens te late melding transacties Vimpelcom 18 december 2022 Nieuws en achtergrond EY is door de rechtbank Amsterdam in een strafzaak veroordeeld tot een boete van 240.000 euro wegens het… lees meer
AFM legt boete op aan Robeco wegens onvoldoende naleving WWFT 12 april 2022 Nieuws en achtergrond De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 31 maart 2022 een bestuurlijke boete van € 2 miljoen opgelegd… lees meer
WWFT-boete trustkantoor wegens niet melden ongebruikelijke transactie direct gepubliceerd 30 november 2021 Nieuws en achtergrond Een trustkantoor dient een transactie binnen 14 dagen te melden, zodra er aanleiding is om te veronderstellen dat… lees meer
Hoe is de rechtsgang bij WWFT-besluiten? 3 november 2021 Nieuws en achtergrond, Straf en boete De WWFT kent een specifieke rechtsgang. Dat heeft te maken met de twee rechterlijke instanties die in beroep… lees meer
Rechter halveert boete notaris bij levering en hypotheek woning 29 juli 2021 Nieuws en achtergrond Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in hoger beroep een notaris veroordeeld tot een boete van… lees meer
BFT baseert WWFT-Boete belastingadviseur niet op het juiste beleid 10 juni 2019 Nieuws en achtergrond Een belastingadviseur die er geen goede vastlegging van identificatie en verificatie van cliënten op na houdt, krijgt een… lees meer
