BFT: handhaving UBO-register opnieuw uitgesteld 9 januari 2023 Nieuws en achtergrond Bureau Financieel Toezicht (BFT) meldt dat de tijdelijke regeling waarbij de handhaving van regels rondom het UBO-register is…
WWFT-boete administratiekantoor vernietigd 4 januari 2023 Nieuws en achtergrond BFT legt een boete op van 2% van de jaaromzet bij een administratiekantoor, wegens het niet uitvoeren van…
BFT sluit overeenkomst met NBA voor WWFT-toetsing 7 december 2022 Nieuws en achtergrond Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn per 1 januari 2023… lees meer
Tuchtrechtelijke sanctie voor notarissen wegens onvoldoende naleving WWFT 29 september 2022 Nieuws en achtergrond De Kamer voor het notariaat in Den Bosch heeft een notaris en een kandidaat-notaris een waarschuwing opgelegd wegens… lees meer
Niet verrichten WWFT-cliëntenonderzoek door notaris is een tuchtrechtelijk vergrijp 14 september 2022 Nieuws en achtergrond Het komt anno 2022 nog steeds voor: een notaris en een kandidaat-notaris die de WWFT aan hun laars… lees meer
Bij Pels Rijcken was de compliance- en auditfunctie Wwft-conform 29 augustus 2022 Nieuws en achtergrond Een Wwft-instelling dient volgens de WWFT zorg te dragen voor een onafhankelijke en effectieve compliance functie, die toeziet… lees meer
BFT geeft duiding aan verplichtingen UBO-register 27 maart 2022 Nieuws en achtergrond Het Bureau Financieel Toezicht heeft een handreiking gepubliceerd hoe WWFT-instellingen moeten omgaan met de UBO-registratie van cliënten. Met… lees meer
Drie weken schorsing voor notaris die WWFT-cliëntenonderzoek niet zelf uitvoerde 31 januari 2022 Nieuws en achtergrond De notaris dient zelf het (verscherpt) cliëntenonderzoek te verrichten en dit onderzoek niet te laten verrichten door een… lees meer
Notaris geschorst wegens niet voldoen aan WWFT 22 november 2021 Nieuws en achtergrond Een oud-notaris die haar functie reeds heeft neergelegd wordt alsnog tuchtrechtelijk geschorst voor het in het verleden niet-verrichten… lees meer
Wie is de toezichthouder? 17 september 2021 Toezicht en Handhaving Het toezicht op de naleving van de WWFT is in Nederland behoorlijk versnipperd. Er zijn maar liefst vijf… lees meer
