• Nieuws en achtergrond
  • WWFT in de media
  • Kennisbank WWFT
    • WWFT in het kort
    • Video’s
    • WWFT Algemeen
    • WWFT-Instellingen
    • Risicomanagement
    • Cliëntenonderzoek
      • Gewoon cliëntenonderzoek
      • Vereenvoudigd Cliëntenonderzoek
      • Verscherpt cliëntenonderzoek
      • Identificatie en verificatie
    • Melding
    • Toezicht en Handhaving
    • Straf en Boete
    • Administratie
    • Privacy
    • Opleiding
  • Contact
  • Over RadarLaw.nl
  • WWFT in de media

Beleggingsondernemingen

AFM: Meeste beleggingsinstellingen nemen maatregelen tegen crimineel geld

28 oktober 2021
Nieuws en achtergrond

Het overgrote deel van de beheerders van beleggingsinstellingen, bijna 90%, heeft beleid om witwassen en terrorismefinanciering tegen te…

Ondernemingen onder WFT-toezicht

21 juni 2021
WWFT-Instellingen

Volgens artikel 1a, tweede en derde lid WWFT zijn onder meer de volgende ondernemingen aangemerkt als WWFT-instelling: BankenFinanciële…

WWFT in de media

Hoogrisicolanden voor Wwft uitgebreid – TaxLive
Hoe bereid je je als accountant voor op een toezichthouder van de WWFT?
Bewaarplicht Wwft – AMLC
alle berichten...

Video's

Wetsvoorstel Plan van aanpakken witwassen – video
Het Trustregister – video
Bewaarplicht van gegevens in de WWFT – video
De WWFT in uw bedrijf – video

Populair

Wie is een PEP?
Wie is de UBO?
WWFT-boete dreigt voor Rabobank
De Europese AML-toezichthouder komt eraan

Valt mijn bedrijf onder de WWFT?

12 augustus 2021
WWFT in het kort

Wanneer uw bedrijf in de zakelijke dienstverlening actief is, of handelt of bemiddelt in kostbare goederen, is de…

Meestgestelde vragen over de WWFT

6 mei 2021
WWFT in het kort

Als u of uw onderneming wordt beschouwd als ‘WWFT-instelling’, wordt er veel van u verwacht. Een kort overzicht…

Contact
redactie@racktack.com

Volg ons op linkedin

RadarLaw.nl is powered by RackTack B.V.

Nieuwsbrief
Meld u aan om onze wekelijke nieuwsbrief te ontvangen.

Ontvang 1 á 2 keer per week een gratis update van RadarLaw.nl in je mailbox.