WWFT-lessen uit Bunq II 14 september 2023 Nieuws en achtergrond Bunq behaalde onlangs voor de rechter wederom een overwinning op DNB. Daarbij werd de boete fors gematigd, maar…
Opnieuw uitspraak in WWFT-zaak Bunq tegen DNB 11 september 2023 Nieuws en achtergrond Opnieuw heeft de rechter Bunq deels in het gelijk gesteld in een procedure tegen De Nederlandsche Bank. Op…
Jaaroverzicht FIU 2022: bijna 2 miljoen ongebruikelijke transacties 2 juli 2023 Nieuws en achtergrond FIU Nederland heeft haar jaarverslag over 2022 gepubliceerd. Wederom is sprake van een forse stijging van het aantal… lees meer
Bank mag niet volledig afscheid nemen van ondernemer 13 juni 2023 Nieuws en achtergrond ABN Amro mag bij een ondernemer met twee ondernemingen alleen de relatie beëindigen waarbij de ongebruikelijke transacties zijn… lees meer
Bank hoeft WWFT-dossier niet te verstrekken aan slachtoffer fraude 4 juni 2023 Nieuws en achtergrond Een bank heeft tegenover derden die slachtoffer zijn of kunnen worden van fraude een bijzondere zorgplicht. Die gaat… lees meer
Banken willen minder belastend WWFT-onderzoek 30 mei 2023 Nieuws en achtergrond Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken kunnen bonafide klanten straks eenvoudiger een bankrekening openen en zullen minder vaak… lees meer
Vragen blijven na WWFT-onderzoek: bankrelatie beëindigd 15 mei 2023 Nieuws en achtergrond ABN Amro mocht de bancaire relatie beëindigen met twee broers die verschillende ondernemingen hebben en volgens de bank… lees meer
WWFT: Religieuze en charitatieve instellingen niet altijd hoog risico 13 april 2023 Nieuws en achtergrond Religieuze instellingen en charitatieve instellingen worden volgens de minister van Financiën met gegronde redenen met speciale aandacht bekeken… lees meer
WWFT: Geen herstel bankrelatie bij ernstige verdenkingen van fraude 6 april 2023 Nieuws en achtergrond Handel in crypto’s, signalen van frauduleuze transacties bij diverse buitenlandse banken en ongebruikelijke transacties. ABN AMRO hoeft de… lees meer
WWFT-Aanwijzing DNB niet in strijd met evenredigheid 16 maart 2023 Nieuws en achtergrond Een betaalinstelling heeft vergeefs geprocedeerd over de evenredigheid van een door DNB opgelegde maatregel. Volgens de rechter mocht… lees meer
