WWFT: Lijst EU hoogrisicolanden aangepast 27 februari 2023 Nieuws en achtergrond De Europese Commissie heeft de lijst met hoogrisicolanden aangepast. Er zijn vijf landen toegevoegd, waaronder de Verenigde Arabische…
Kabinet neemt afscheid van openbaar UBO-register 24 januari 2023 Nieuws en achtergrond Het Kabinet neemt afscheid van het volledig openbare UBO-register. Dat blijkt onder meer uit de brief die de…
EU HvJ: met gerechtvaardigd belang toegang tot UBO-register 12 december 2022 Nieuws en achtergrond Het EU Hof van Justitie heeft op social media een nadere uitleg geplaatst van het arrest inzake het… lees meer
EU Anti-witwasverordening op komst 8 december 2022 Nieuws en achtergrond De Europese Raad (Raad van de EU) heeft op 7 december 2022 haar standpunt bepaald over een EU… lees meer
Wetsvoorstel Plan van aanpakken witwassen – video 27 november 2022 Nieuws en achtergrond, Video's Op 21 oktober 2022 is het wetsvoorstel ‘Plan van aanpak witwassen’ ingediend. Het wetsvoorstel strekt tot wijziging van… lees meer
ANALYSE – EU Hof van Justitie: openbaarheid UBO-register is ongeldig 23 november 2022 Nieuws en achtergrond Het EU Hof van Justitie heeft de vrije toegang tot het UBO-register ongeldig verklaard. Volgens het Hof is… lees meer
Europese WWFT-toezichthouder komt niet in Nederland 19 november 2022 Nieuws en achtergrond Minister Kaag van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het besluit om af te zien van een… lees meer
A-G Pitruzzella (EU-Hof van Justitie): Vrije toegang tot UBO-register niet in strijd met recht op eerbiediging van het privéleven 27 januari 2022 Nieuws en achtergrond In een Luxemburgse zaak concludeert Advocaat-Generaal Pitruzzella dat de door de Anti-witwasrichtlijn ingevoerde regeling van openbare toegang tot… lees meer
Wet Trustregister in Staatsblad gepubliceerd 17 december 2021 Nieuws en achtergrond Op 16 december 2021 is de ‘Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies’ in het… lees meer
Britse denktank zeer kritisch over anti-witwaswetgeving 10 december 2021 Nieuws en achtergrond De Britse denktank Chatham House heeft een interessant rapport gepubliceerd over de Britse anti-witwaswetgeving en de handhaving daarvan.… lees meer
