De Antiwitwasverordening komt eraan! 22 januari 2024 Nieuws en achtergrond De Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over delen van het anti-witwaspakket, een reeks…
EU Lijst PEP-functies gepubliceerd 17 november 2023 Nieuws en achtergrond Onlangs heeft de Europese Unie een lijst met PEP-functies gepubliceerd. De lijst bevat PEP-functies op nationaal niveau, op…
EU-lijst hoogrisicolanden WWFT aangepast 16 november 2023 Nieuws en achtergrond De Europese Commissie heeft onlangs de lijst met hoogrisicolanden aangepast. Vietnam en Kameroen staan nu op de lijst.… lees meer
EU-lijst hoogrisicolanden WWFT aangepast 8 september 2023 Nieuws en achtergrond De Europese Commissie heeft de lijst met hoogrisicolanden aangepast. Zuid-Afrika en Nigeria zijn toegevoegd aan de lijst, Marokko… lees meer
Europese privacywaakhond waarschuwt voor uitbreiding antwitwaswetgeving 19 april 2023 Nieuws en achtergrond De European Data Privacy Board (EDPB) waarschuwt voor inbreuk op privacy door aanpassing van Europese antwitwaswetgeving. Tijdens haar… lees meer
Nieuwe EU-maatregelen tegen witwassen en terrorismefinanciering 30 maart 2023 Nieuws en achtergrond Als het aan het Europees Parlement ligt, komt de antiwitwaswetgeving in Europa in een nieuwe fase. Er moet… lees meer
WWFT: Lijst EU hoogrisicolanden aangepast 27 februari 2023 Nieuws en achtergrond De Europese Commissie heeft de lijst met hoogrisicolanden aangepast. Er zijn vijf landen toegevoegd, waaronder de Verenigde Arabische… lees meer
Kabinet neemt afscheid van openbaar UBO-register 24 januari 2023 Nieuws en achtergrond Het Kabinet neemt afscheid van het volledig openbare UBO-register. Dat blijkt onder meer uit de brief die de… lees meer
EU HvJ: met gerechtvaardigd belang toegang tot UBO-register 12 december 2022 Nieuws en achtergrond Het EU Hof van Justitie heeft op social media een nadere uitleg geplaatst van het arrest inzake het… lees meer
EU Anti-witwasverordening op komst 8 december 2022 Nieuws en achtergrond De Europese Raad (Raad van de EU) heeft op 7 december 2022 haar standpunt bepaald over een EU… lees meer