AFM vraagt aandacht voor WWFT-transactiemonitoring 8 mei 2023 Nieuws en achtergrond De Autoriteit Financiële Markten (AFM) vraagt beheerders van beleggingsinstellingen om meer aandacht te besteden aan transactiemonitoring. De AFM…
AFM stuurt minder vaak vragenlijst WWFT en Sanctiewet 17 april 2023 Nieuws en achtergrond De Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaat de vragenlijst over de WWFT en de Sanctiewet aan beleggingsinstellingen, icbe’s en …
WWFT: Religieuze en charitatieve instellingen niet altijd hoog risico 13 april 2023 Nieuws en achtergrond Religieuze instellingen en charitatieve instellingen worden volgens de minister van Financiën met gegronde redenen met speciale aandacht bekeken… lees meer
AFM: EU-Sancties tegen Rusland worden goed nageleefd 5 september 2022 Nieuws en achtergrond Volgens een recent onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten treffen beleggingsondernemingen en beheerders van beleggingsinstellingen voldoende maatregelen iom… lees meer
AFM legt boete op aan Robeco wegens onvoldoende naleving WWFT 12 april 2022 Nieuws en achtergrond De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 31 maart 2022 een bestuurlijke boete van € 2 miljoen opgelegd… lees meer
AFM: Meeste beleggingsinstellingen nemen maatregelen tegen crimineel geld 28 oktober 2021 Nieuws en achtergrond Het overgrote deel van de beheerders van beleggingsinstellingen, bijna 90%, heeft beleid om witwassen en terrorismefinanciering tegen te… lees meer
AFM: Handleiding WWFT BES aangepast 29 september 2021 Nieuws en achtergrond De AFM heeft de handleiding over de WWFT voor de BES-eilanden aangepast. Aanleiding zijn de nieuwe Wwft BES-regels… lees meer
Wie is de toezichthouder? 17 september 2021 Toezicht en Handhaving Het toezicht op de naleving van de WWFT is in Nederland behoorlijk versnipperd. Er zijn maar liefst vijf… lees meer