Documentatie vastleggen en actueel houden 16 juli 2021 Cliëntenonderzoek Vastlegging van het cliëntenonderzoek is noodzakelijk omdat het gedurende de relatie nodig kan zijn de toezichthouder te overtuigen…
Sancties op niet-naleving van de administratieplicht en de bewaarplicht in de WWFT 8 juni 2021 Straf en boete Ingevolge artikel 29 de toezichthouder een last onder dwangsom respectievelijk een bestuurlijke boete opleggen. Dit geldt echter niet…
