Boete en taakstraf voor niet voldoen aan WWFT-verplichtingen 27 maart 2023 Nieuws en achtergrond De rechtbank Amsterdam heeft een meubelhandelaar veroordeeld tot een geldboete en een taakstraf wegens het niet voldoen aan…
Documentatie vastleggen en actueel houden 16 juli 2021 Cliëntenonderzoek Vastlegging van het cliëntenonderzoek is noodzakelijk omdat het gedurende de relatie nodig kan zijn de toezichthouder te overtuigen…
Sancties op niet-naleving van de administratieplicht en de bewaarplicht in de WWFT 8 juni 2021 Straf en boete Ingevolge artikel 29 de toezichthouder een last onder dwangsom respectievelijk een bestuurlijke boete opleggen. Dit geldt echter niet… lees meer
