WWFT-boete administratiekantoor vernietigd 4 januari 2023 Nieuws en achtergrond BFT legt een boete op van 2% van de jaaromzet bij een administratiekantoor, wegens het niet uitvoeren van…
WWFT-boete voor EY wegens te late melding transacties Vimpelcom 18 december 2022 Nieuws en achtergrond EY is door de rechtbank Amsterdam in een strafzaak veroordeeld tot een boete van 240.000 euro wegens het…
BFT sluit overeenkomst met NBA voor WWFT-toetsing 7 december 2022 Nieuws en achtergrond Het Bureau Financieel Toezicht (BFT) en de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) zijn per 1 januari 2023… lees meer
Beleidsagenda aanpak witwassen: streng waar nodig, ruimte waar mogelijk 24 september 2022 Nieuws en achtergrond Het Kabinet heeft de nieuwe Beleidsagenda aanpak witwassen naar de Tweede Kamer gestuurd. De kern: streng waar nodig,… lees meer
Gebruikmaking rechtspersoon zonder legitieme reden leidt tot meldplicht WWFT (nieuw in rechtspraak) 13 januari 2022 Nieuws en achtergrond Een accountant dient een transactie te melden, zodra sprake is van een ongebruikelijke transactie. Het feit dat een… lees meer
Accountant had WWFT-melding moeten doen 20 december 2021 Nieuws en achtergrond Een accountant dient een transactie te melden, zodra sprake is van een ongebruikelijke transactie. Doet hij dat niet… lees meer
Wwft-meldingen door samenwerkende accountants en belastingadviseurs 30 september 2021 Nieuws en achtergrond Accountants en belastingadviseurs werken vaak samen in één juridische entiteit. Omdat beide beroepsgroepen door de WWFT als instelling… lees meer
CBB: Uitspraak tuchtrechter niet in strafdossier 10 september 2021 Nieuws en achtergrond In een tuchtzaak tegen een accountant-administratieconsulent oordeelt het CBB dat de vrees dat de uitspraak van de tuchtrechter… lees meer
Accountants 21 juni 2021 WWFT-Instellingen Accountants, dat wil zeggen externe registeraccountants en externe-administratieconsulenten zijn – voor zover zij beroepsactiviteiten uitoefenen – WWFT-instelling op… lees meer
Boete voor accountant die verzuimt contante betalingen te melden 7 juni 2019 Nieuws en achtergrond De strafkamer van de Rechtbank Amsterdam heeft een accountant veroordeeld tot een boete van € 7.000. In het… lees meer
