WWFT-Aanwijzing DNB niet in strijd met evenredigheid 16 maart 2023 Nieuws en achtergrond Een betaalinstelling heeft vergeefs geprocedeerd over de evenredigheid van een door DNB opgelegde maatregel. Volgens de rechter mocht…
WWFT: Transacties met hoogrisicolanden leiden tot opzegging bankrelatie 4 maart 2023 Nieuws en achtergrond Opnieuw oordeelt Rechtbank Gelderland dat de algemene bankvoorwaarden niet onredelijk bezwarend zijn. ABN AMRO had de bankrelatie beëindigd…
WWFT: Lijst EU hoogrisicolanden aangepast 27 februari 2023 Nieuws en achtergrond De Europese Commissie heeft de lijst met hoogrisicolanden aangepast. Er zijn vijf landen toegevoegd, waaronder de Verenigde Arabische… lees meer
Reactie wetenschapstoets Plan van aanpak witwassen 17 februari 2023 Nieuws en achtergrond In haar reactie op de ‘wetenschapstoets’ die op verzoek van de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden, heeft de minister… lees meer
Rechtbank: Bankrelatie ten onrechte opgezegd na WWFT-onderzoek 9 februari 2023 Nieuws en achtergrond Rabobank mocht de relatie met een handelaar in airco’s niet opzeggen. Het cliëntenonderzoek gaf geen aanleiding tot verdenking… lees meer
Gerechtshof: Bankrelatie na WWFT-onderzoek terecht opgezegd 7 februari 2023 Nieuws en achtergrond ING mag de bankrelatie opzeggen met een onderneming die is veroordeeld voor onder meer illegale handel in uitheemse… lees meer
Minister geeft voorlopige regeling voor vaststellen inschrijving UBO-register 2 februari 2023 Nieuws en achtergrond Er is een praktische regeling voor de vaststelling van de UBO-registratie. WWFT-instellingen kunnen op dit moment geen raadplegingen… lees meer
Stand van zaken Plan van aanpak witwassen 26 januari 2023 Nieuws en achtergrond Vandaag, 25 januari, vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over het wetsvoorstel Plan van aanpak witwassen.… lees meer
Kabinet neemt afscheid van openbaar UBO-register 24 januari 2023 Nieuws en achtergrond Het Kabinet neemt afscheid van het volledig openbare UBO-register. Dat blijkt onder meer uit de brief die de… lees meer
Rechtbank Amsterdam: digitale identificatie is toegestaan voor WWFT 23 januari 2023 Nieuws en achtergrond Rechtbank Amsterdam oordeelt dat een creditcard-maatschappij voor de WWFT een onbeschreven kopie van een identiteitsbewijs mag opvragen en… lees meer
