Ondergronds bankieren is niet altijd witwassen 7 december 2023 Nieuws en achtergrond Bij ondergronds bankieren worden transacties gedaan die voldoen aan zogenoemde witwastypologiën. Maar die omstandigheden kunnen volgens de rechtbank…
Duidelijk over cliëntonderzoek cryptodienstverleners 21 november 2023 Nieuws en achtergrond De Nederlandse Vereniging van Banken heeft een nieuwe ‘Sector Standaard’ voor Cryptodienstverleners gepubliceerd. Deze moet voor meer duidelijkheid…
EU Lijst PEP-functies gepubliceerd 17 november 2023 Nieuws en achtergrond Onlangs heeft de Europese Unie een lijst met PEP-functies gepubliceerd. De lijst bevat PEP-functies op nationaal niveau, op… lees meer
EU-lijst hoogrisicolanden WWFT aangepast 16 november 2023 Nieuws en achtergrond De Europese Commissie heeft onlangs de lijst met hoogrisicolanden aangepast. Vietnam en Kameroen staan nu op de lijst.… lees meer
Kerckebosch Jaarcongres Witwassen 2023 30 oktober 2023 Nieuws en achtergrond, Uncategorized [Advertorial] Op 30 november organiseert Kerckebosch in Amsterdam het 15e Jaarcongres Witwassen. Anita van Dis, Landelijk Coördinator Asset… lees meer
Consultatie ‘Good Practices’ WWFT-Toezichthouder DNB 23 oktober 2023 Nieuws en achtergrond De Nederlandsche Bank heeft een vervanging van de ‘Leidraad Wwft en SW’ ter consultatie voorgelegd: DNB Q&A en… lees meer
BFT en KNB informeren over corruptie en witwassen 9 oktober 2023 Nieuws en achtergrond Samen met de KNB heeft het BFT een informatiedocument opgesteld over corruptie en witwassen. Het doel hiervan is… lees meer
UBO-update: gegevens beschikbaar voor bepaalde personen 6 oktober 2023 Nieuws en achtergrond Sinds kort kunnen bepaalde personen het UBO-register bij de Kamer van Koophandel weer inzien. UBO’s kunnen inloggen om… lees meer
WWFT-klacht tegen accountant ongegrond 4 oktober 2023 Nieuws en achtergrond Na een overname onttrekt de overnemende rechtspersoon in korte tijd € 500.000 aan liquide aan de overgenomen BV.… lees meer
BFT start deelonderzoek Wwft opleidingsverplichting 3 oktober 2023 Nieuws en achtergrond Net als in 2022 voert het BFT ook dit jaar deelonderzoeken uit. Deze deelonderzoeken bestaan uit uitvragen om… lees meer
